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南京商旅: 南京商旅：中信建投证券股份有限公司对于南京商贸旅游股份有限公司本次有经营改造组成重组有经营要紧改造的核查宗旨本色摘录
（原标题：南京商旅：中信建投证券股份有限公司对于南京商贸旅游股份有限公司本次有经营改造组成重组有经营要紧改造的核查宗旨）
南京商贸旅游股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以刊行股份及支付现款的形态购买南京旅游集团有限职守公司握有的南京黄埔大旅社有限公司（以下简称“黄埔旅社”）100%股权并召募配套资金（以下简称“本次来往”或“本次重组”）。2024年 6月 8日，公司流露了《南京商旅刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来往预案》及相关公告，拟通过刊行股份及支付现款的形态购买旅游集团握有的黄埔旅社 100%股权、南京商厦握有的南京南商买卖运营处分有限职守公司（以下简称“南商运营”）49%股权并召募配套资金。2024年 11月 16日，公司流露了《南京商旅对于拟改造金钱重组有经营的停牌公告》，因商场环境变化，经来往各方协商，公司拟对本次重组有经营进行改造，拟不再收购南京商厦握有的南商运营 49%股权，即改造后的来往有经营为：南京商旅刊行股份及支付现款购买旅游集团握有的黄埔旅社 100%股权并召募配套资金。
改造前：办法金钱为黄埔旅社 100%股权和南商运营 49%股权，来往对方分辩为南京旅游集团有限职守公司和南京商厦股份有限公司。改造后：办法金钱为黄埔旅社 100%股权，来往对方为南京旅游集团有限职守公司。
改造前：2024年 6月 7日，南京商旅召开第十届二十五次董事会审议本次重组预案，并以该次董事会决议公告日手脚本次刊行股份购买金钱的订价基准日，刊行价钱为 6.86元/股，不低于订价基准日前 20个往翌日的上市公司股票来往均价的 80%。改造后：鉴于公司本次重组有经营改造波及对办法金钱及来往对象的改造，且相应目的改造比例展望跳跃 20%，组成对原重组有经营的要紧改造，公司再行召开董事会（即第十一届四次董事会）审议本次重组相关议案，并以本次董事会决议公告日为订价基准日，再行细则本次刊行股份购买金钱的刊行价钱为 6.92元/股，不低于订价基准日前 120个往翌日上市公司股票来往均价的 80%。
左证《第二十九条、第四十五条的适宅心见——证券期货法律适宅心见第 15号》（证监会公告［2023］38号）等法律、章程及程序性文献的章程，本次重组有经营改造波及减少办法金钱限度及来往对象的变更，即不再收购南京商厦握有的南商运营 49%股权。同期本次减少的来往办法金钱总和、金钱净额及营业收入占原办法金钱相应目的总量的比例均跳跃 20%，本次重组有经营改造组成要紧改造。
经核查，本独处财务照看人合计：左证《第二十九条、第四十五条的适宅心见——证券期货法律适宅心见第 15号》（证监会公告［2023］38号）等法律、章程及程序性文献的章程，本次有经营改造组成重组有经营要紧改造。