文化思考
恒兴新材: 国泰君安证券股份有限公司对于江苏恒兴新材料科技股份有限公司部分募投技俩新增抓行处所的核查想法内容节录
（原标题：国泰君安证券股份有限公司对于江苏恒兴新材料科技股份有限公司部分募投技俩新增抓行处所的核查想法）
国泰君安证券股份有限公司对于江苏恒兴新材料科技股份有限公司部分募投技俩新增抓行处所的核查想法
江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“恒兴新材”或“公司”）初度公斥地行股票召募资金总数为东说念主民币 102,920.00万元，减除刊行用度后，召募资金净额为 90,538.59万元。为止 2024年 9月 30日，公司初度公斥地行股票召募资金使用情况如下：
山东衡兴二期工程（8.45万吨）：拟参加召募资金金额 30,000.00万元，累计已参加召募资金金额 3,572.47万元。 年产 10万吨有机酸及繁衍家具技俩：拟参加召募资金金额 40,000.00万元，累计已参加召募资金金额 12,541.52万元。 补充流动资金：拟参加召募资金金额 20,000.00万元，累计已参加召募资金金额 20,001.88万元。公司于 2024年 10月 28日召开第二届董事会第十八次会议登第二届监事会第十三次会议，于 2024年 11月 13日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《对于募投技俩部分宽限抓行、部分再行论证并暂缓抓行及里面投资结构鬈曲并新增抓行主体的议案》，欢喜对“年产 10万吨有机酸及繁衍家具技俩”的里面投资结构进行鬈曲，新增江苏恒兴新材料科技股份有限公司看成“年产 10万吨有机酸及繁衍家具技俩”的共同抓行主体为该募投技俩中“环丁二酮装配及环丁二醇装配”的实质建造需要抓行中试估量。
新增抓行处所的具体情况如下： - 募投技俩称号：年产 10万吨有机酸及繁衍家具技俩 - 新增前抓行主体：宁夏港兴 - 新增前抓行处所：宁夏吴忠市 - 新增后抓行主体：宁夏港兴、恒兴新材 - 新增后抓行处所：宁夏吴忠市、山东济宁市
新增抓行处所的原因：由于募投技俩“年产 10万吨有机酸及繁衍家具技俩”中拟筹建的“环丁二酮装配及环丁二醇装配”属于国内转换性分娩装配，把柄安全分娩关系端正，上述产线建造需要加多中试估量。为加速推动募投技俩“环丁二酮装配及环丁二醇装配”的产业化经过，为恒兴新材及宁夏港兴关系东说念主员参与中试技俩增强方便性，公司拟新增山东省济宁市金乡县胡集镇济宁市新材料产业园区（公司全资子公司山东衡兴新材料科技有限公司所在地）看成该募投技俩标抓行处所。
本次部分募投技俩新增抓行处所对公司的影响：本次部分募投技俩新增抓行处所是公司为加速募投技俩标产业化经过、保险募投技俩标灵验措置和抓行作念出的合理安排，合适公司长久发展的需要及召募资金使用安排，未编削召募资金的用途及抓行容貌，不存在变相编削召募资金投向和损伤公司及股东、相等是中小股东利益的情形。
关系审议行径及专项想法： - 董事会审议情况：公司于 2024年 11月 19日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《对于部分募投技俩新增抓行处所的议案》。 - 监事会审议情况：公司于 2024年 11月 19日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《对于部分募投技俩新增抓行处所的议案》。
保荐机构核查想法：保荐机构合计，公司本次部分募投技俩新增抓行处所的事项仍是公司董事会、监事会审议通过，已践诺了必要的审议行径。本次募投技俩新增抓行处所是基于该募投技俩标实质建造需要作念出的合理安排，有助于擢升召募资金的使用成果，不存在损伤公司及股东、相等是中小股东利益的情形。