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新凤鸣: 对于召开2024年第五次临时鼓吹大会的见知实质摘记
（原标题：对于召开2024年第五次临时鼓吹大会的见知）
证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2024-124
新凤鸣集团股份有限公司对于召开2024年第五次临时鼓吹大会的见知
本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何荒唐记录、误导性述说大提要紧遗漏，并对其实质的着实性、准确性和好意思满性承担法律职守。
紧迫实质辅导： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月13日 - 本次鼓吹大会选拔的网络投票系统：上海证券走动所鼓吹大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第五次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东说念主：董事会 - 投票方式：本次鼓吹大会所选拔的表决方式是现场投票和网络投票相聚会的方式 - 现场会议召开的日历、本事和地方：2024年11月13日14点00分，浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼一号会议室 - 网络投票的系统、起止日历和投票本事：上海证券走动所鼓吹大会网络投票系统，2024年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领：按照《上海证券走动所上市公司自律监管换取第1号—范例运作》等关系律例实施 - 触及公开搜集鼓吹投票权：无
二、会议审议事项 - 审议议案及投票鼓吹类型：对于新增公司2024年度与关联方往常关联走动瞻望金额的议案，A股鼓吹
三、鼓吹大会投票隆重事项 - 本公司鼓吹通过上海证券走动所鼓吹大会网络投票系统讹诈表决权的，既不错登陆走动系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票 - 抓有多个鼓吹账户的鼓吹，可讹诈的表决权数目是其名下一起鼓吹账户所抓一样类别粗俗股和一样品种优先股的数目总数 - 归拢表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重叠进行表决的，以第一次投票成果为准 - 鼓吹对统统议案均表决已毕才智提交
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面风景奉求代理东说念主出席会议和插足表决 - 公司董事、监事和高等处置东说念主员 - 公司聘用的讼师 - 其他东说念主员
五、会议登记设施 - 登记方式：当然东说念主鼓吹需提供身份证原件及复印件、鼓吹帐户卡或其他鼓吹身份解释文献；法东说念主鼓吹需提供法定代表东说念主解释书、加盖法东说念主公章的贸易牌照复印件、本东说念主身份证原件及复印件等阐明 - 出席复兴：拟出席现场会议的鼓吹或鼓吹代理东说念主请于2024年11月12日或往常将拟出席会议的回执通过专东说念主寄递、传真或邮寄等方式投递本公司董事会办公室 - 现场会议的登记本事：2024年11月13日13:00-14:00，14:00以后将不再办理出席现场会议的鼓吹登记
六、其他事项 - 地址：浙江省桐乡市洲泉镇工业区德胜路888号新凤鸣董事会办公室 - 邮编：314513 - 电话：0573-88519631 - 传真：0573-88519639 - 邮箱：xfmboard@xfmgroup.com - 筹谋东说念主：吴耿敏、庄炳乾 - 出席会议东说念主员食宿及交通用度自理
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会 2024年10月29日
附件1：授权奉求书 - 授权奉求书实质略