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菜百股份: 北京菜市口百货股份有限公司对于召开2024年第三次临时激动大会的告知施行摘录
（原标题：北京菜市口百货股份有限公司对于召开2024年第三次临时激动大会的告知）
证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-040
北京菜市口百货股份有限公司对于召开2024年第三次临时激动大会的告知
本公司董事会及整体董事保证本公告施行不存在职何失实记录、误导性呈报好像紧要遗漏，并对其施行的信得过性、准确性和齐备性承担法律职守。
要紧施行教导： - 激动大会召开日历：2024年11月12日 - 本次激动大会领受的聚积投票系统：上海证券往来所激动大会聚积投票系统
一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第三次临时激动大会 - 激动大会召集东谈主：董事会 - 投票形势：本次激动大会所领受的表决形势是现场投票和聚积投票相汇聚的形势 - 现场会议召开的日历、时代和方位： - 召开的日历时代：2024年11月12日14点00分 - 召开方位：北京市西城区广安门内大街306号北京菜市口百货股份有限公司五层会议室 - 聚积投票的系统、起止日历和投票时代： - 聚积投票系统：上海证券往来所激动大会聚积投票系统 - 聚积投票起止时代：自2024年11月12日至2024年11月12日 - 领受上海证券往来所聚积投票系统，通过往来系统投票平台的投票时代为激动大会召开当日的往来时代段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时代为激动大会召开当日的9:15-15:00
二、会议审议事项 - 本次激动大会审议议案及投票激动类型： - 非积聚投票议案： - 1.00 对于选举公司第八届董事会非平安董事的议案 - 1.01 选举谢华萍女士为公司第八届董事会非平安董事的议案 - 1.02 选举宁才刚先生为公司第八届董事会非平安董事的议案 - 1.03 选举贾强先生为公司第八届董事会非平安董事的议案 - 1.04 选举李沄沚先生为公司第八届董事会非平安董事的议案 - 1.05 选举刘伟先生为公司第八届董事会非平安董事的议案 - 1.06 选举张山树先生为公司第八届董事会非平安董事的议案 - 2.00 对于选举公司第八届监事会非员工代表监事的议案 - 2.01 选举饶玉女士为公司第八届监事会非员工代表监事的议案 - 2.02 选抬高建忠先生为公司第八届监事会非员工代表监事的议案 - 2.03 选举张雪娇女士为公司第八届监事会非员工代表监事的议案 - 3 对于公司第八届董事会平安董事薪酬决策的议案 - 积聚投票议案： - 4.00 对于选举公司第八届董事会平安董事的议案 - 4.01 选举李燕女士为公司第八届董事会平安董事的议案 - 4.02 选举胡显发先生为公司第八届董事会平安董事的议案 - 4.03 选举王薇女士为公司第八届董事会平安董事的议案
三、激动大会投票防护事项 - 本公司激动通过上海证券往来所激动大会聚积投票系统期骗表决权的，既不错登陆往来系统投票平台（通过指定往来的证券公司往来末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成激登程份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐述。 - 捏有多个激动账户的激动，可期骗的表决权数目是其名下沿途激动账户所捏筹商类别平庸股和筹商品种优先股的数目总额。捏有多个激动账户的激动通过本所聚积投票系统参与激动大会聚积投票的，不错通过其任一激动账户参预。投票后，视为其沿途激动账户下的筹商类别平庸股和筹商品种优先股均已离别投出归并见解的表决票。捏有多个激动账户的激动，通过多个激动账户肖似进行表决的，其沿途激动账户下的筹商类别平庸股和筹商品种优先股的表决见解，离别以各种别和品种股票的第一次投票服从为准。 - 激动所投选举票数提升其领有的选举票数的，好像在差额选举中投票提升应选东谈主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 归并表决权通过现场、本所聚积投票平台或其他形势肖似进行表决的，以第一次投票服从为准。 - 激动对悉数议案均表决结尾才智提交。 - 领受积聚投票制选举董事、平安董事和监事的投票形势，详见附件2
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会（具体情况详见下表），并不错以书面神气托付代理东谈主出席会议和参预表决。该代理东谈主不消是公司激动。 - 股份类别：A股 - 股票代码：605599 - 股票简称：菜百股份 - 股权登记日：2024/11/5 - 公司董事、监事和高档惩办东谈主员 - 公司聘任的讼师 - 其他东谈主员
五、会议登记要津 - 当然东谈主激动躬行出席会议的，应出示本东谈主身份证和捏股凭据；托付代理东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份证、授权托付书（见附件1）和被代理东谈主的身份证复印件及捏股凭据。 - 法东谈主激动应由法定代表东谈主或法定代表东谈主托付的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份证、能讲明其具有法定代表东谈主履历的有用讲明、加盖法东谈主激动单元公章的买卖派司复印件和捏股凭据；托付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份证、法东谈主激动单元的法定代表东谈主签署并加盖法东谈主激动单元公章的书面授权托付书（见附件1）和法东谈主激动单元买卖派司复印件以及捏股凭据。 - 拟现场出席会议的激动请于2024年11月8日下昼15:00前填妥本公告的附件3，并以电子邮件形势登记。 - 出席现场会议的激动及代理东谈主请于会议开动前30分钟到达会议方位，并佩带身份讲明、捏股讲明、授权托付书等原件，考证入场。
六、其他事项 - 会议关系东谈主：证券事务部 - 关系电话：010-83520088-638 - 传真：010-83520468 - 邮箱：cb_investors@bjcaibai.com.cn - 本次激动大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。
特此公告。
北京菜市口百货股份有限公司董事会 2024年10月28日
附件1：授权托付书 附件2：领受积聚投票制选举董事、平安董事和监事的投票形势阐述 附件3：北京菜市口百货股份有限公司2024年第三次临时激动大会激动登记函
报备文献 北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议