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富特科技: 总司理责任笃定内容选录
（原标题：总司理责任笃定）
浙江富特科技股份有限公司总司理责任笃定二〇二四年十月
第一章 总 则 第一条 为进一步进步浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）总司理、副总司理过甚他高等管制东谈主员的管制水关怀管制后果，明确其职责限制，保险其高效、协作、次序地运用权益，保护公司、激动、债权东谈主的正当权益，证据《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、王法、次序性文献和《浙江富特科技股份有限公司规矩》（以下简称“《公司规矩》”）的规章，制定本笃定。
第二条 总司理是董事会指令下的公司阐发东谈主，阐发贯彻落实董事会决议，主捏公司时时操办管制责任，并对董事会阐发。
第三条 公司高等管制东谈主员包括总司理、副总司理、董事会文书、财务总监及《公司规矩》规章的其他东谈主员。
第二章 高等管制东谈主员的任职经验 第四条 公司总司理、副总司理过甚他高等管制东谈主员有下列情形之一的，不可担任公司的高等管制东谈主员： （一）无民事行径能力大致罢休民事行径能力； （二）因靡烂、行贿、侵占财产、挪用财产大致破损社会方针商场经济规律，被判处刑罚，践诺期满未逾5年，大致因犯法被劫掠政事权利，践诺期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考试期满之日起未逾二年； （三）担任收歇计帐的公司、企业的董事大致厂长、司理，对该公司、企业的收歇负有个东谈主包袱的，自该公司、企业收歇计帐终了之日起未逾 3年； （四）担任因犯法被根除生意派司、责令关闭的公司、企业的法定代表东谈主，并负有个东谈主包袱的，自该公司、企业被根除生意派司之日起未逾 3年； （五）个东谈主所负数额较大的债务到期未璧还被东谈主民法院列为失信被践诺东谈主； （六）被中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”）取舍不得担任上市公司董事、监事、高等管制东谈主员的商场禁入措施，期限尚未届满； （七）被证券交游所公开认定为不相宜担任上市公司董事、监事和高等管制东谈主员，期限尚未届满； 违抗本条文章遴聘高等管制东谈主员的，该遴聘无效。高等管制东谈主员在职职时候出现本条情形的，公司清除其职务。
第五条 公司总司理、副总司理过甚他高等管制东谈主员候选东谈主存鄙人列情形之一的，公司应当袒露具体情形、拟遴聘该候选东谈主的原因以及是否影响公司次序运作，并教导相干风险： （一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； （二）最近三十六个月内受到证券交游所公开捏造或三次以上通报品评； （三）因涉嫌犯法被司法机关立案考查大致涉嫌犯法违章被中国证监会立案拜访，尚未有明确论断成见； （四）要紧失信等不良纪录。 上述时候，应当以公司董事会、激动会、员工代表大会等有权机构审议高等管制东谈主员候选东谈主遴聘议案的日历为截止日。
第六条 高等管制东谈主员不得在控股激动、施行限度东谈主过甚限度的其他企业担任除董事、监事外的其他职务。
第七条 高等管制东谈主员在公司领薪。
第三章 高等管制东谈主员的任免 第八条 公司设总司理又名，可设副总司理些许名。
第九条 公司总司原理董事长提名，董事会遴聘或解聘；副总司原理总司理提名，董事会遴聘或解聘；董事会文书由董事长提名，董事会遴聘或解聘；公司其他高等管制东谈主员由总司理提名，董事会遴聘或解聘。
第十条 高等管制东谈主员每届任期三年，连聘不错连任。
第十一条 在职期届满夙昔，高等管制东谈主员不错建议离职。磋议离职的具体要领和办法由高等管制东谈主员与公司之间的作事合同或劳务合同规章。
第四章 高等管制东谈主员的职责与单干 第十二条 总司理对董事会阐发，运用下列权益： （一）主捏公司的时时操办管制责任，组织实施董事会决议，并向董事会论说责任； （二）组织实施公司年度操办谋略和投资决策； （三）拟订公司里面管制机构建立决策； （四）拟订公司的基本管制轨制； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会遴聘大致解聘公司副总司理、财务总监； （七）决定遴聘大致解聘除应由董事会决定遴聘大致解聘之外的阐发管制东谈主员； （八） 《公司规矩》或董事会授予的其他权益。 总司理列席董事会会议。
第十三条 在辛苦情况下，总司理对不属于我方权益限制而又必须立即决定的坐褥行政方面的问题，有临时贬责权，但过后应向董事会论说。
第十四条 总司理因故暂时不可履行权益时，可临时授权其他副总司理代行部分或一齐权益，若代职时候较万古（三十个责任日以上时），应提交董事会决定代理总司理东谈主选。
第十五条 副总司理协助总司理分担部单干作，向总司理阐发，副总司理运用下列权益： （一）践诺总司理决定，协助总司理管制公司各项坐褥操办手脚； （二）组织实施分担业务的年度责任谋略，阐发分担业务的谋略指标阐明、落实和跟踪考核； （三）组织拟定分担业务的发展诡计和实施谋略，拟定机构建立决策、相干管制规章； （四）查验分担业务环节合同和公约的践诺情况； （五）在总司理授权限制内签发磋议业务文献； （六）受总司理寄予代行总司理权益。
第十六条 财务总监协助总司理分担财务责任。财务总监的主要职责是： （一）分担公司财务管制、投资评价、资本限度、资金管制责任； （二）分担公司财务和司帐核算部门，修复健全财务管制、里面限度和司帐核算体系； （三）阐发公司财务预决算的总审核，资金假贷表情的专科评审和组织，拟定财务功绩指标； （四）阐发公司外部审计的趋附和协作； （五）协助总司理制定和实施公司的价钱战术、经济效益分析等具体管制责任； （六）阐发总司理安排的其他责任。
第五章 高等管制东谈主员的义务 第十七条 高等管制东谈主员应当治服法律、行政王法和《公司规矩》，对公司负有诚实义务和致力义务。
第十八条 高等管制东谈主员不得利用权益接纳行贿大致其他违警收入，不得侵占公司的财产。
第十九条 高等管制东谈主员不得有下列行径： （一）侵占公司财产、挪用公司资金； （二）将公司资金以其个东谈主模式大致其他个东谈主模式开立账户存储； （三）利用权益行贿大致接纳其他违警收入； （四）违抗《公司规矩》的规章，未经激动会或董事会甘心，将公司资金假贷给他东谈主大致以公司财产为他东谈主提供担保； （五）接受与公司交游的佣金归为己有； （六）私行袒露公司好意思妙； （七）违抗对公司诚实义务的其他行径； 高等管制东谈主员违抗本条文章所得的收入，应当归公司统统；给公司形成损失的，应当承担抵偿包袱。
第二十条 高等管制东谈主员应当照章对依期论说是否真实、准确、圆善签署书面证据成见，不得寄予他东谈主签署，也不得以任何原理拒却签署。高等管制东谈主员无法保证依期论说内容真实性、准确性、圆善性大致对依期论说内容存在异议的，应当在书面证据成见中发表成见并说明具体原因，公司应当赐与袒露。
第二十一条 高等管制东谈主员应当实在向监事会提供磋议情况和贵府，不得妨碍监事会大致监事运用权益。
第二十二条 高等管制东谈主员应当履行法律、行政王法、部门规章及《公司规矩》规章的其他诚实和致力义务。
第六章 总司理办公会议 第二十三条 总司理办公会议分为例会和临时会议，例会依期召开；总司理有权证据公司操办的需要，不定时召集总司理办公临时会议。
第二十四条 总司理办公例会原则上每月召开一次，经籍面或理论见告进入会议的东谈主员。
第二十五条 有下列情形之一的，应召开总司理办公临时会议： （一）有环节操劳动项必须立即决定时； （二）有环节突发性阵势件发生时； （三）总司理觉得必要时。
第二十六条 进入总司理办公例会的东谈主员为公司高等管制东谈主员、各部门阐发东谈主及总司理觉得由必要进入的其他东谈主员。进入临时会议的东谈主员为总司理指定在会议见告中列出的东谈主员。
第二十七条 进入会议的东谈主员必须准时出席，因故不可出席例会的，应向会议主捏东谈主请假并说明原因。
第二十八条 进入、列席会议的东谈主员，应当治服守秘规章，不得暴露会议计议的事项及内容。
第七章 总司理的论说事项 第二十九条 公司出现下列情形之一的，总司理大致其他高等管制东谈主员应当实时向董事会论说，充分说明原因及对公司的影响，并提请董事会按照磋议规章履行信息袒露义务： （一）公司所处行业发展出息、国度产业战术、税收战术、操办模式、居品结构、主要原材料和居品价钱、主要客户和供应商等表里部坐褥操办环境出现要紧变化的； （二）瞻望公司经生意绩出现亏空、扭亏为盈大致同比大幅变动，大致瞻望公司施行经生意绩与已袒露功绩预报情况存在较大各异的； （三）其他可能对公司坐褥操办和财务气象产生较大影响的。
第三十条 关于发生公司操办大致财务方面出现的可能对公司股票过甚繁衍品种交游价钱产生较大影响的事项，高等管制东谈主员应实时向董事会论说。
第八章 附 则 第三十一条 本笃定经董事会审议批准后实施，自通过之日起践诺。
第三十二条 本笃定未尽事宜，按照国度磋议法律、王法和《公司规矩》的规章践诺。本笃定如与现行法律、王法、《公司规矩》不一致的，以现行法律、王法和《公司规矩》的规章为准。
第三十三条 本笃定的修改由董事会批准后奏效。
第三十四条 本笃定的阐述权属于董事会。
浙江富特科技股份有限公司 2024年 10月