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恒立液压: 江苏恒立液压股份有限公司对于召开2024年第一次临时鼓励大会的奉告实质摘抄
（原标题：江苏恒立液压股份有限公司对于召开2024年第一次临时鼓励大会的奉告）
证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：2024-034
江苏恒立液压股份有限公司对于召开2024年第一次临时鼓励大会的奉告
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何缺点记录、误导性陈说大约首要遗漏，并对其实质简直凿性、准确性和好意思满性承担法律包袱。
紧迫实质教导： - 鼓励大会召开日历：2024年11月22日 - 本次鼓励大会汲取的聚积投票系统：上海证券交往所鼓励大会聚积投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第一次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：本次鼓励大会所汲取的表决方式是现场投票和聚积投票相会聚的方式 - 现场会议召开的日历、时分和处所：2024年11月22日10点00分，江苏恒立液压股份有限公司行政楼3楼会议室 - 聚积投票的系统、起止日历和投票时分：上海证券交往所鼓励大会聚积投票系统，2024年11月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法子：按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号—步调运作》等量度规定奉行 - 波及公开搜集鼓励投票权：无
二、会议审议事项 - 议案1：对于续聘管帐师事务所的议案 - 议案2：对于对外担保额度预测的议案 - 议案3：对于改换《公司执法》的议案
各议案已泄漏的时分和泄漏媒体：2024年10月29日，《上海证券报》和上海证券交往所官方网站（http://www.sse.com.cn） 相称有贪图议案：议案3 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2 波及关联鼓励隐没表决的议案：无 波及优先股鼓励参与表决的议案：无三、鼓励大会投票阻扰事项 - 本公司鼓励通过上海证券交往所鼓励大会聚积投票系统利用表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。 - 合手有多个鼓励账户的鼓励，可利用的表决权数目是其名下一皆鼓励账户所合手换取类别平庸股和换取品种优先股的数目总数。 - 覆没表决权通过现场、本所聚积投票平台或其他方式肖似进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 鼓励对所有议案均表决实现才智提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面形式委用代理东谈主出席会议和干涉表决。 - 公司董事、监事和高档管理东谈主员 - 公司聘任的讼师 - 其他东谈主员
五、会议登记方法 - 登记时分：2024年11月21日上昼8:30-11:30,下昼1:00-3:00 - 登记处所：江苏恒立液压股份有限公司证券投资部 - 登记方式：具备出席会议阅历的个东谈主鼓励，请合抄本东谈主身份证原件、鼓励账户卡；鼓励代理东谈主合抄本东谈主身份证原件、授权委用书、委用东谈主鼓励账户、委用东谈主身份证；法东谈主鼓励请合手单元评释信、法东谈主代表授权书、出席东谈主身份证原件到本公司证券投资部登记，他乡鼓励可用信函或传真方式登记。
六、其他事项 - 与会鼓励（或代理东谈主）食宿及交通用度自理。 - 量度方式： - 电话：0519-86163673 - 传真：0519-86153331 - 量度东谈主：周佳立 - 通信地址：江苏省常州市武进高新技能产业确立区龙潜路99号 - 邮政编码：213164 - 电子信箱：hlzqb@hengli.net
特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司董事会 2024年10月29日
附件1：授权委用书
授权委用书 江苏恒立液压股份有限公司：
兹委用先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月22日召开的贵公司2024年第一次临时鼓励大会，并代为利用表决权。
委用东谈主合手平庸股数： 委用东谈主鼓励账户号：
| 序号 | 非蓄积投票议案称号 | 答允 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 对于续聘管帐师事务所的议案 | | | | | 2 | 对于对外担保额度预测的议案 | | | | | 3 | 对于改换《公司执法》的议案 | | | |
委用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 委用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 委用日历： 年 月 日
备注：委用东谈主应当在委用书中“答允”、“反对”或“弃权”意向中遴选一个并打“√”，对于委用东谈主在本授权委用书中未作具体率领的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。