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走时股份: 上海走时集团股份有限公司2024年第二次临时推进大会决策公告本体纲目
（原标题：上海走时集团股份有限公司2024年第二次临时推进大会决策公告）
证券代码：600676 证券简称：走时股份 公告编号：2024-048
上海走时集团股份有限公司 2024年第二次临时推进大会决策公告
本公司董事会及举座董事保证本公告本体不存在职何差错记录、误导性阐扬好像要紧遗漏，并对其本体的实在性、准确性和好意思满性承担法律包袱。
迫切本体提醒： 本次会议是否有否决策案：无
一、会议召开和出席情况 (一) 推进大会召开的技能：2024年 10月 28日 (二) 推进大会召开的场地：上海市静安区恒丰路 288号 11楼 1118会议室 (三) 出席会议的无为股推进和还原表决权的优先股推进过头执有股份情况： 1、出席会议的推进和代理东说念主东说念主数：349 2、出席会议的推进所执有表决权的股份总额（股）：533,322,801 3、出席会议的推进所执有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：51.8
(四) 表决姿色是否适合《公法则》及《公司步调》的步调，大会主执情况等。 本次推进大会由公司董事会召集，公司董事长陈晓龙先生主执本次会议。会议经受现场投票与网罗投票相相聚的表决姿色。上海金茂凯德讼师事务所潘灵翼讼师、游广讼师担任公司本次推进大会见证讼师。本次会议的召集、召开要津以及表决姿色等适合《公法则》、《公司步调》及干系法律、法例的步调。
(五) 公司董事、监事和董事会通知的出席情况 1、公司在职董事 7东说念主，出席 7东说念主。 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主。 3、公司董事会通知过头他高档处罚东说念主员出席会议。
二、议案审议情况 (一) 非蕴蓄投票议案 1、议案称呼：对于聘任立信司帐师事务所（特等无为联合）担任公司 2024年度财务审计机构的议案 审议效果：通过 表决情况： 推进类型 喜悦 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 531,489,755 99.6563 1,146,145 0.2149 686,901 0.1288
2、议案称呼：对于聘任立信司帐师事务所（特等无为联合）担任公司 2024年度内控审计机构的议案 审议效果：通过 表决情况： 推进类型 喜悦 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 531,489,355 99.6562 1,146,145 0.2149 687,301 0.1289
(二) 触及要紧事项，5%以下推进的表决情况 议案序号 议案称呼 喜悦 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 对于聘任立信司帐师事务所（特等无为联合）担任公司 2024年度财务审计机构的议案 54,896,065 96.7688 1,146,145 2.0204 686,901 1.2108 2 对于聘任立信司帐师事务所（特等无为联合）担任公司 2024年度内控审计机构的议案 54,895,665 96.7681 1,146,145 2.0204 687,301 1.2115
(三) 对于议案表决的干系情况证实 本次会议经受现场投票与网罗投票相相聚的表决姿色通过了沿途议案。
三、讼师见证情况 1、本次推进大会见证的讼师事务所：上海金茂凯德讼师事务所 讼师：潘灵翼讼师、游广讼师 2、讼师见证论断主意： 本次推进大会的召集、召开要津适正当律、法例和标准性文献以及《公司步调》的干系步调，出席会议东说念主员和召集东说念主的资历正当有用，本次推进大会未有推进建议临时提案，会议表决要津适正当律、法例和标准性文献以及《公司步调》的步调，本次推进大剖判过的各项决策正当有用。
特此公告。
上海走时集团股份有限公司董事会 2024年 10月 29日
上网公告文献 上海金茂凯德讼师事务所对于上海走时集团股份有限公司2024年第二次临时推进大会的法律主意书
报备文献 上海走时集团股份有限公司 2024年第二次临时推进大会决策