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招商汽船: 招商汽船第七届董事会第十四次会议决议公告内容纲领
（原标题：招商汽船第七届董事会第十四次会议决议公告）
证券代码：601872 证券简称：招商汽船 公告编号：2024[062]
招商局动力运输股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在失实记录、误导性述说能够紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完竣性负个别及连带牵扯。
2024 年 10 月 15 日以电子邮件、书面投递等花式向公司整体董事、监事和高档措置东说念主员书面发出《公司第七届董事会第十四次会议见知》。经整体董事应许豁免见知期，2024 年 10 月 17 日，公司第七届董事会第十四次会议以书面花式召开。本次会议应出席董事 12 名，本体出席董事 12 名，会议召开的时辰、花式妥当《公司法》等法律、行政法例和部门规章以及《公司国法》的联系礼貌，正当、有用。
本次会议以投票表决花式审议通过了以下议案：
一、对于审议《公司以聚积竞价花式回购公司股份的决议》的议案 董事会审议通过了《招商汽船对于以聚积竞价花式回购公司股份的决议》，应许通过上海证券往返所往返系统以聚积竞价往返花式进行股份回购，本次回购的股份拟一说念赐与刊出并减少公司注册成本。回购决议具体内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券往返所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商汽船对于以聚积竞价花式回购公司股份的决议》，公告编号 2024[063] 号。 表决情况：应许 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、对于召开公司 2024 年第二次临时鼓励大会的议案 董事会决定召开 2024年第二次临时鼓励大会审议股份回购事项，召开鼓励大会具体情况请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券往返所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商汽船2024年第二次临时鼓励大会见知》，公告编号 2024[064] 号。 表决情况：应许 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。 招商局动力运输股份有限公司董事会 2024 年 10 月 18 日