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北路智控: 第二届董事会第十二次会议有野心公告内容节录

发布日期：2024-10-30 08:42    点击次数：181

（原标题：第二届董事会第十二次会议有野心公告）

南京北路智控科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议奉告于2024年10月12日以邮件的阵势向整体董事发出并投递。本次会议于2024年10月16日在公司会议室以通信阵势召开，应出席会议的董事9东说念主，实际出席会议的董事9东说念主。会议由董事长于到手先生召集并主合手，部分高档科罚东说念主员列席会议。

会议审议并通过以下议案：

审议通过《对于公司2024年第三季度回报的议案》 董事会以为：公司《2024年第三季度回报》的编制身手合适法律、行政端正和中国证券监督科罚委员会、深圳证券来往所的联系法律端正、方法性文献的功令，回报内容信得过、准确、齐全地反馈了公司的实际情况，不存在职何任性纪录、误导性阐明大略舛错遗漏。整体董事一致应承2024年第三季度回报的内容。 表决收尾：应承9票，反对0票，弃权0票。

该议案照旧公司董事会审计委员会审议通过。

审议通过《对于转变闲置召募资金进行现款科罚额度和期限的议案》

应承公司在不影响召募资金投资筹备平淡进行的前提下，将使用闲置召募资金进行现款科罚的额度由正本的不逾越东说念主民币7.5亿元转变至不逾越东说念主民币6.2亿元，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有用。在上述额度和期限界限内，资金可轮回回荡使用。

表决收尾：应承9票，反对0票，弃权0票。

审议通过《对于使用部分闲置自有资金购买搭理居品的议案》

应承公司在不影响平淡坐褥酌量且不错有用厌世风险的前提下，使用金额不逾越东说念主民币5.2亿元的部分闲置自有资金购买搭理居品，有助于升迁自有资金使用成果，加多投资收益，不会影响主贸易务的平淡开展。

表决收尾：应承9票，反对0票，弃权0票。

审议通过《对于补选公司稳重董事的议案》

鉴于公司第二届董事会稳重董事吴楚宇先生因个东说念主原因辞去公司第二届董事会稳重董事职务，同期一并辞去第二届董事会薪酬与傍观委员会主任委员、提名委员会委员的相应职务。应承提名王鹤先生为公司第二届董事会稳重董事候选东说念主，同期提名其担任董事会下设薪酬与傍观委员会主任委员、提名委员会委员，任期自公司2024年第三次临时激动大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 表决收尾：应承9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交激动大会审议。

审议通过《对于提请召开2024年第三次临时激动大会的议案》

整体董事一致应承于2024年11月4日召开2024年第三次临时激动大会。 表决收尾：应承9票，反对0票，弃权0票。

备查文献： 1. 第二届董事会第十二次会议有野心； 2. 第二届董事会审计委员会第九次会议有野心； 3. 第二届董事会提名委员会第二次会议有野心。