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安乃达: 第四届董事会第四次会议决议公告内容摘记
（原标题：第四届董事会第四次会议决议公告）
证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-036
安乃达开动技巧（上海）股份有限公司第四届董事会第四次会议于2024年12月24日召开，会议示知已于2024年12月19日以电话样子示知整体董事。会议由董事长黄洪岳先生主执，应参会董事8名，执行参会董事8名。会议的召集、召开和表决情况合适《中华东谈主民共和国公国法》等关系法律、律例及《公司规矩》的措施，造成的决议正当、有用。
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《对于2024年前三季度利润分配有缱绻的议案》 董事会答允公司向整体激动每股派发现款红利0.55元（含税）。终结2024年9月30日，公司总股本116,000,000股，狡计拟派发现款红利63,800,000元（含税），占2024年前三季度消逝报表中包摄于上市公司激动的净利润的比例约为75.09%。如在关系公告露馅之日起至实践职权分配股权登记日历间，因可转债转股/回购股份/股权激发授予股份回购刊出/过失钞票重组股份回购刊出等以致公司总股本发生变动的，公司拟看守每股分配比例不变，相应调遣分配总和。如后续总股本发生变动，将另行公告具体调遣情况。本议案尚需提交激动大会审议。
（二）审议通过了《对于2025年度使用闲置自有资金交付搭理额度展望的议案》 董事会答允公司及子公司使用闲置自有资金交付搭理额度为东谈主民币100,000万元（含本数），自激动大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金不错鼎新使用。董事会答允提请激动大会授权公司董事长或董事长授权东谈主士在上述额度及期限人人使具体搭理产物的购买决策权，具体事项由公司财务部认真组织实践。本议案尚需提交激动大会审议。
（三）审议通过了《对于2025年度公司及子公司向银行恳求轮廓授信额度的议案》 董事会答允公司及子公司在2025年度向关系银行恳求总和为不最初东谈主民币150,000万元的轮廓授信额度，有用期自公司本次董事会审议通过之日起12个月。授信期限内，授信额度可轮回使用。在上述授信额度内，公司可凭据各银行的执行授信额度进行调配，最终以各家银行执行批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的执行需求来折服。
（四）审议通过了《对于改良及制定公司部分里面措置轨制的议案》 为进一步圭表公司的圭表运作，凭据关系法律、律例及《公司规矩》的措施，并连合公司执行情况，董事会答允对部分里面措置轨制进行了改良及制定。本议案中部分轨制尚需提交激动大会审议。
（五）审议通过了《对于提请召开2025年第一次临时激动大会的议案》 董事会答允召开公司2025年第一次临时激动大会。本次激动大会将遴荐现场投票和收罗投票贯串合的样子召开，现场会议召开日历定于2025年1月9日。
特此公告。 安乃达开动技巧（上海）股份有限公司董事会 2024年12月25日