社会观察
安乃达: 对于孤独董事公开搜集交付投票权的公告内容纲领
（原标题：对于孤独董事公开搜集交付投票权的公告）
证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-035
安乃达运转工夫（上海）股份有限公司对于孤独董事公开搜集交付投票权的公告
进犯请示： 搜集投票权的起止时辰：2025年 1月 6日至 2025年 1月 7日（上昼 9:00—11:30，下昼 13:00—17:00） 搜集东说念主对通盘表决事项的表决意见：应承 搜集东说念主未捏有公司股票
搜集东说念主的基本情况： 搜集东说念主基本信息与捏股情况 1、本次搜集交付投票权的搜集东说念主为公司现任孤独董事朱南文先生，基本信息如下： 朱南文先生，男，1968年出身，中国籍，无境外始终居留权，同济大学环境工程博士。2000年 4月于今历任上海交通大学讲师、副教养、教养；2017年 10月于今在上海西恩科技股份有限公司任孤独董事；2009年 10月于今在中国环保科技控股有限公司任孤独董事；2020年 10月于今在公司任孤独董事。未因证券罪人步履受到处罚、未触及与经济纠纷联系的要紧民事诉讼或仲裁，不存在《公司法》《公司司法》中轨则的不得担任公司董事的情形。 2、搜集东说念主朱南文先生当今未捏有公司股份，不存在股份代捏等代他东说念主搜集的情形。
搜集东说念主利益关系情况 1、搜集东说念主承诺不存在《暂行轨则》第三条文定的不得动作搜集东说念主公开搜集投票权的情形，并在搜集日至行权日历间将捏续符融合为搜集东说念主的条件。本次搜集步履充足基于搜集东说念主动作上市公司孤独董事的责任，所发布信息未有诞妄记录、误导性敷陈或要紧遗漏。搜集东说念主本次搜集交付投票权已取得公司其他孤独董事应承，不会违背法律法则、《公司司法》或里面轨制中的任何条件或与之产生突破。 2、搜集东说念主与其主要嫡派支属未就本公司股权联系事项达成任何条约或安排；其动作公司孤独董事，与本公司董事、监事、高档处罚东说念主员、捏股 5%以上鞭策、实验适度东说念主相配关联东说念主以及与本次搜集事项之间不存在职何犀利关系。
搜集事项： 1、会议召开时辰 现场会议召开的日历时辰：2025年 1月 9日 15点 00分 汇注投票起止时辰：自 2025年 1月 9日至 2025年 1月 9日 公司本次鞭策大会给与上海证券往来所汇注投票系统，通过往来系统投票平台的投票时辰为鞭策大会召开当日的往来时辰段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为鞭策大会召开当日的 9:15-15:00。 2、现场会议召开场合：安乃达运转工夫（上海）股份有限公司（上海市闵行区光中路 133弄 19号A座 1-3层） 3、需搜集交付投票权的议案 （1）审议《对于相配纲领的议案》 （2）审议《对于的议案》 （3）审议《对于提请公司鞭策大会授权董事会办理 2024年汗漫性股票与股票期权激发诡计关联事宜的议案》
搜集概念： 搜集东说念主动作公司孤独董事，于 2024年 12月 17日出席了公司召开的第四届董事会第三次会议，并对《对于相配纲领的议案》《对于的议案》《对于提请公司鞭策大会授权董事会办理 2024年汗漫性股票与股票期权激发诡计关联事宜的议案》三项议案均投了应承票。 搜集东说念主以为，公司本次汗漫性股票与股票期权激发诡计故意于公司的捏续发展，故意于对中枢东说念主才酿成长效激发机制，不存在毁伤公司及整体鞭策尤其是中小鞭策利益的情形。公司本次汗漫性股票与股票期权激发诡计所授予的激发对象均合适法律法则和法式性文献所轨则的成为汗漫性股票与股票期权激发对象的条件，应承公司履行本次汗漫性股票与股票期权激发诡计并将上述议案提交公司鞭策大会审议。
搜集有贪图： 搜集对象 截止 2025年 1月 3日下昼往来完了后，在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司整体鞭策。 搜集时辰 2025年 1月 6日至 2025年 1月 7日（上昼 9:00—11:30，下昼 13:00—17:00）。 搜集方式 给与公开方式在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《 》上发布公告进行交付投票权搜集步履。 搜集圭臬和圭臬 1、鞭策决定交付搜集东说念主投票的，应按本答复附件笃定的容貌和内容逐项填写《孤独董事公开搜集交付投票权授权交付书》（以下简称“授权交付书”）。 2、向搜集东说念主交付的公司证券部提交本东说念主签署的授权交付书相配他关联文献； 3、交付投票鞭策按上述要求备妥关联文献后，应在搜集时辰内将授权交付书及关联文献遴选专东说念主投递或挂号信函或特快专递方式并按本答覆信指定地址投递；遴选挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为投递日。 交付投票鞭策投递授权交付书及关联文献的指定地址和收件东说念主如下： 计议地址：上海市闵行区光中路 133弄 19号A座 1楼 邮政编码：201108 计议电话：021-31027576 传真：021-31371817 计议东说念主：李进
交付投票鞭策提交文献投递后，经讼师事务所见证讼师审核，沿途称心以下条件的授权交付将被说明为有用： 1、已按本答覆信搜集圭臬要求将授权交付书及关联文献投递指定场合； 2、在搜集时辰内提交授权交付书及关联文献； 3、鞭策已按本答覆信附件轨则容貌填写并签署授权交付书，且授权内容明确，提交关联文献竣工、有用； 4、提交授权交付书及关联文献的鞭策基本情况与鞭策名册记录内容相符； 5、未将搜集事项的投票权交付搜集东说念主除外的其他东说念主诓骗。鞭策将其对搜集事项投票权类似授权给搜集东说念主且其授权内容不疏浚的，以鞭策临了一次签署的授权交付书为有用，无法判断签署时辰的，以临了收到的授权交付书为有用，无法判断收到时辰先后限定的，由搜集东说念主以商讨方式要求授权交付东说念主进行说明，通过该种方式仍无法说明授权内容的，该项授权交付无效； 6、鞭策将搜集事项投票权授权交付给搜集东说念主后，鞭策不错躬行或交付代理东说念主出席会议，但对搜集事项无投票权。
经说明有用的授权交付出现下列情形的，搜集东说念主将按照以下概念处理： 1、鞭策将搜集事项投票权授权交付给搜集东说念主后，在现场会议登记时辰截止之前以书面方式昭示撤废对搜集东说念主的授权交付，则搜集东说念主将认定其对搜集东说念主的授权交付自动失效； 2、鞭策将搜集事项投票权授权交付给搜集东说念主除外的其他东说念主诓骗并出席会议，且在现场会议登记时辰截止之前以书面方式昭示撤废对搜集东说念主的授权交付的，则搜集东说念主将认定其对搜集东说念主的授权交付自动失效；若在现场会议登记时辰截止之前未以书面方式昭示撤废对搜集东说念主的授权交付的，则对搜集东说念主的交付为独一有用的授权交付；若在现场会议登记时辰截止之前未以书面方式昭示撤废对搜集东说念主的授权交付，但其出席鞭策大会并在搜集东说念主代为诓骗投票权之前自主诓骗投票权的，视为已撤废投票权授权交付，表决效果以该鞭策提交鞭策大会的表决意见为准； 3、鞭策应在提交的授权交付书中明确其对搜集事项的投票辅导，并在“应承”、“反对”或“弃权”中选拔一项并打“√”，选拔一项以上或未选拔的，则搜集东说念主将认定其授权交付无效。
由于搜集投票权的特等性，对授权交付书履行审核时，仅对鞭策字据本公告提交的授权交付书进行表情审核，不合授权交付书及关联文献上的署名和盖印是否确为鞭策本东说念主署名或盖印或该等文献是否确由鞭策本东说念主或鞭策授权交付代理东说念主发出进行骨子审核。合适本答复轨则表情要件的授权交付书和关联发挥文献均被说明为有用。