社会观察
瑞鹄模具: 对于控股鼓舞非公建树行可交换债券插足换股期的教导性公告
发布日期：2024-12-24 19:18 点击次数：108
证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-102
瑞鹄汽车模具股份有限公司
对于控股鼓舞非公建树行可交换债券插足换股期的教导性
公告
本公司控股鼓舞芜湖宏博模具科技有限公司保证向本公司提供的信息内容
果然、准确、完好，莫得诞妄记录、误导性述说或紧要遗漏。
本公司及董事会举座成员保证信息深刻的内容与信息深刻义务东谈主提供的信
息一致。
一、宏博科技可交换债插足换股期的基本情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股鼓舞芜
湖宏博模具科技有限公司（以下简称“宏博科技”）于 2024 年 7 月 1 日非公开
刊行了以所合抄本公司部分股票为方向的可交换债券（以下简称“本期可交换债
券”），刊行领域东谈主民币 1.90 亿元，刊行期限为三年期，债券简称：24 宏博 EB，
债券代码：117224，运行换股价钱为东谈主民币 35.50 元/股。本公司于 2024 年 6 月
（公告编号：2024-057）。宏博科技本期可交换债券将于 2025 年 1 月 2 日插足
换股期，换股期限自 2025 年 1 月 2 日起至宏博科技本期可交换债券摘牌日前一
交游日 2027 年 6 月 30 日止。换股时间，宏博科技所合抄本公司股份可能会因投
资者聘用换股而导致减少。
二、对本公司的影响
终结本公告日，公司控股鼓舞宏博科技合手有本公司股票 69,150,000 股，占
公司总股本比例 33.04%，所合手有本公司股份均为非限售流畅股。换股时间，宏
博科技所合抄本公司股份可能会因投资者聘用换股而导致减少。假定“24 宏博
EB”一起债券合手有东谈主合手有的可交换公司债券一升引于交换股票，按照 1.90 亿元
刊行领域及 35.50 元/股的换股价钱进行测算，用于交换的股票数目上限为
股，占公司总股本比例 30.48%，公司的骨子功令东谈主不会发生变化。
以上变动为公司阐明宏博科技本期可交换债券刊行领域所作念的测算，骨子
是否会发生换股以及宏博科技因换股导致其所合抄本公司股份减少数目均存在不
细则性，敬请投资者崇拜投资风险。公司将密切存眷宏博科技本期可交换债券
换股情况，并阐明干系法律律例的轨则实时推行信息深刻义务。
特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会