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三只松鼠: 独处董事候选东谈主声明与承诺（黄钟伟）内容摘记

发布日期：2024-11-29 17:18    点击次数：70

（原标题：独处董事候选东谈主声明与承诺（黄钟伟））

三只松鼠股份有限公司独处董事候选东谈主声明与承诺

声明东谈主黄钟伟手脚三只松鼠股份有限公司第四届董事会独处董事候选东谈主，已充分了解并甘愿由提名东谈主三只松鼠股份有限公司董事会提名为三只松鼠股份有限公司第四届董事会独处董事候选东谈主。现公开声明和保证，本东谈主与该公司之间不存在职何影响本东谈主独处性的关系，且顺应计算法律、行政律例、部门规章、标准性文献和深圳证券交易所业务法则对独处董事候选东谈主任职阅历及独处性的要求。

具体声明并承诺如下事项：

本东谈主仍是通过三只松鼠股份有限公司第三届董事会提名委员会能够独处董事挑升会议阅历审查，提名东谈主与本东谈主不存在历害关系能够其他可能影响独处履职情形的密切关系。 本东谈主不存在《中华东谈主民共和国公司法》第一百四十六条等规矩不得担任公司董事的情形。 本东谈主顺应中国证监会《上市公司独处董事贬责目的》和深圳证券交易所业务法则规矩的独处董事任职阅历和条款。 本东谈主顺应该公司端正规矩的独处董事任职条款。 本东谈主仍是插足培训并赢得证券交易所招供的计算培训诠释材料（如有）。 本东谈主担任独处董事不会违抗《中华东谈主民共和国公事员法》的计算规矩。 本东谈主担任独处董事不会违抗中共中央纪委《对于标准中管干部辞去公职能够退（离）休后担任上市公司、基金贬责公司独处董事、独处监事的示知》的计算规矩。 本东谈主担任独处董事不会违抗中共中央组织部《对于进一步标准党政带领干部在企业兼职（任职）问题的想法》的计算规矩。 本东谈主担任独处董事不会违抗中共中央纪委、西宾部、监察部《对于加强高等学校反腐倡廉开导的想法》的计算规矩。 本东谈主担任独处董事不会违抗中国东谈主民银行《股份制买卖银行独处董事和外部监事轨制指引》的计算规矩。 本东谈主担任独处董事不会违抗中国证监会《证券基金运筹帷幄机构董事、监事、高档贬责东谈主员及从业东谈主员监督贬责目的》的计算规矩。 本东谈主担任独处董事不会违抗《银行业金融机构董事（理事）和高档贬责东谈主员任职阅历贬责目的》的计算规矩。 本东谈主担任独处董事不会违抗《保障公司董事、监事和高档贬责东谈主员任职阅历贬责规矩》《保障机构独处董事贬责目的》的计算规矩。 本东谈主担任独处董事不会违抗其他法律、行政律例、部门规章、标准性文献和深圳证券交易所业务法则等对于独处董事任职阅历的计算规矩。 本东谈主具备上市公司运作计算的基本学问，熟识计算法律、行政律例、部门规章、标准性文献及深圳证券交易所业务法则，具有五年以上法律、经济、贬责、司帐、财务能够其他践诺独处董事职责所必需的责任造就。 本东谈主及本东谈主嫡系支属、主要社会关系均不在该公司十分附庸企业任职。 本东谈主及本东谈主嫡系支属不是平直或蜿蜒抓有该公司已刊行股份 1%以上的鼓舞，也不是该上市公司前十名鼓舞中当然东谈主鼓舞。 本东谈主及本东谈主嫡系支属不在平直或蜿蜒抓有该公司已刊行股份 5%以上的鼓舞任职，也不在该上市公司前五名鼓舞任职。 本东谈主及本东谈主嫡系支属不在该公司控股鼓舞、本色为止东谈主的附庸企业任职。 本东谈主不是为该公司十分控股鼓舞、本色为止东谈主能够其各自的附庸企业提供财务、法律、洽商、保荐等作事的东谈主员，包括但不限于提供作事的中介机构的名目组整体东谈主员、各级复核东谈主员、在评释上署名的东谈主员、合资东谈主、董事、高档贬责东谈主员及主要崇拜东谈主。 本东谈主与上市公司十分控股鼓舞、本色为止东谈主能够其各自的附庸企业不存在要紧业务交往，也不在有要紧业务交往的单元十分控股鼓舞、本色为止东谈主任职。 本东谈主在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。 本东谈主不是被中国证监会选定不得担任上市公司董事、监事、高档贬责东谈主员证券商场禁入标准，且期限尚未届满的东谈主员。 本东谈主不是被证券交易口头公开认定不妥当担任上市公司董事、监事和高档贬责东谈主员，且期限尚未届满的东谈主员。 本东谈主不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚能够中国证监会行政处罚的东谈主员。 本东谈主不是因涉嫌证券期货坐法犯罪，被中国证监会立案拜谒能够被司法机关立案捕快，尚未有明确论断想法的东谈主员。 本东谈主最近三十六月未受到证券交易所公开驳倒能够三次以上通报品评。 本东谈主不存在要紧失信等不良记录。 本东谈主不是过往任职独处董事期间因相接两次未能亲身出席也不录用其他董事出席董事会会议被董事会提请鼓舞大会给予撤换，未满十二个月的东谈主员。 包括该公司在内，本东谈主担任独处董事的境内上市公司数目不逾越三家。 本东谈主在该公司相接担任独处董事未逾越六年。

候选东谈主翔实承诺：

本东谈主都备明晰独处董事的职责，保证上述声明及提供的计算材料着实、准确、完好，莫得极端记录、误导性述说或要紧遗漏；不然，本东谈主好意思瞻念承担由此引起的法律背负和经受深圳证券交易所的自律监管标准或次第贬责。 本东谈主在担任该公司独处董事期间，将严格效劳中国证监会和深圳证券交易所的计算规矩，确保有迷漫的时刻和元气心灵死力遵法地践诺职责，作出独处判断，不受该公司主要鼓舞、本色为止东谈主或其他与公司存在历害关系的单元或个东谈主的影响。 本东谈主担任该公司独处董事期间，如出现不顺应独处董事任职阅历情形的，本东谈主将实时向公司董事会评释独立即辞去该公司独处董事职务。 本东谈主授权该公司董事会书记将本声明的内容十分他关联本东谈主的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会书记的上述步履视同为本东谈主步履，由本东谈主承担相应的法律背负。 如任职期间因本东谈主离职导致独处董事比例不顺应计算规矩或欠缺司帐专科东谈主士的，本东谈主将抓续践诺职责，不以离职为由拒却履职。

候选东谈主（签署）：黄钟伟 2024年 11月 29日