深度报道
安奈儿: 安适董事候选东说念主声明与承诺（曾任伟）内容提要
（原标题：安适董事候选东说念主声明与承诺（曾任伟））
证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-061
深圳市安奈儿股份有限公司安适董事候选东说念主声明与承诺
声明东说念主曾任伟手脚深圳市安奈儿股份有限公司第四届董事会安适董事候选东说念主，已充分了解并喜悦由提名东说念主深圳市安奈儿股份有限公司董事会提名为深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“该公司”）第四届董事会安适董事候选东说念主。现公开声明和保证，本东说念主与该公司之间不存在职何影响本东说念主安适性的关系，且顺应相关法律、行政法则、部门规章、依次性文献和深圳证券交易所业务司法对安适董事候选东说念主任职经验及安适性的要求。
具体声明并承诺如下事项：
一、本东说念主依然通过深圳市安奈儿股份有限公司第四届董事会提名委员会大要安适董事挑升会议经验审查，提名东说念主与本东说念主不存在好坏关系大要其他可能影响安适履职情形的密切关系。
二、本东说念主不存在《中华东说念主民共和国公司法》第一百七十八条等规矩不得担任公司董事的情形。
三、本东说念主顺应中国证监会《上市公司安适董事贬责目的》和深圳证券交易所业务司法规矩的安适董事任职经验和条目。
四、本东说念主顺应该公司规矩规矩的安适董事任职条目。
五、本东说念主依然插足培训并赢得证券交易所认同的相关培训解说材料（如有）。
六、本东说念主担任安适董事不会违犯《中华东说念主民共和国公事员法》的相关规矩。
七、本东说念主担任安适董事不会违犯中共中央纪委《对于依次中管干部辞去公职大要退（离）休后担任上市公司、基金贬责公司安适董事、安适监事的奉告》的相关规矩。
八、本东说念主担任安适董事不会违犯中共中央组织部《对于进一步依次党政一样干部在企业兼职（任职）问题的倡导》的相关规矩。
九、本东说念主担任安适董事不会违犯中共中央纪委、栽植部、监察部《对于加强高等学校反腐倡廉开导的倡导》的相关规矩。
十、本东说念主担任安适董事不会违犯中国东说念主民银行《股份制交易银行安适董事和外部监事轨制指引》的相关规矩。
十一、本东说念主担任安适董事不会违犯中国证监会《证券基金指标机构董事、监事、高等贬责东说念主员及从业东说念主员监督贬责目的》的相关规矩。
十二、本东说念主担任安适董事不会违犯《银行业金融机构董事（理事）和高等贬责东说念主员任职经验贬责目的》的相关规矩。
十三、本东说念主担任安适董事不会违犯《保障公司董事、监事和高等贬责东说念主员任职经验贬责规矩》《保障机构安适董事贬责目的》的相关规矩。
十四、本东说念主担任安适董事不会违犯其他法律、行政法则、部门规章、依次性文献和深圳证券交易所业务司法等对于安适董事任职经验的相关规矩。
十五、本东说念主具备上市公司运作相关的基本常识，熟谙相关法律、行政法则、部门规章、依次性文献及深圳证券交易所业务司法，具有五年以上法律、经济、贬责、管帐、财务大要其他推行安适董事职责所必需的使命告戒。
十六、以管帐专科东说念主士被提名的，候选东说念主至少具备注册管帐师经验，或具有管帐、审计大要财务贬责专科的高等职称、副栽植或以上职称、博士学位，或具有经济贬责方面高等职称且在管帐、审计大要财务贬责等专科岗亭有 5年以上全员使命告戒。
十七、本东说念主及本东说念主嫡系支属、主要社会关系均不在该公司过火附庸企业任职。
十八、本东说念主及本东说念主嫡系支属不是班师或波折握有该公司已刊行股份 1%以上的推进，也不是该上市公司前十名推进中当然东说念主推进。
十九、本东说念主及本东说念主嫡系支属不在班师或波折握有该公司已刊行股份 5%以上的推进任职，也不在该上市公司前五名推进任职。
二十、本东说念主及本东说念主嫡系支属不在该公司控股推进、骨子放胆东说念主的附庸企业任职。
二十一、本东说念主不是为该公司过火控股推进、骨子放胆东说念主大要其各自附庸企业提供财务、法律、联系等工作的东说念主员，包括但不限于提供工作的中介机构的面貌组合座东说念主员、各级复核东说念主员、在申报上署名的东说念主员、结伙东说念主、董事、高等贬责东说念主员及主要正经东说念主。
二十二、本东说念主与上市公司过火控股推进、骨子放胆东说念主大要其各自的附庸企业不存在紧要业务交游，也不在有紧要业务交游的单元过火控股推进、骨子放胆东说念主任职。
二十三、本东说念主在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
二十四、本东说念主不是被中国证监会继承不得担任上市公司董事、监事、高等贬责东说念主员证券阛阓禁入措施，且期限尚未届满的东说念主员。
二十五、本东说念主不是被证券交易场面公开认定不安妥担任上市公司董事、监事和高等贬责东说念主员，且期限尚未届满的东说念主员。
二十六、本东说念主不是最近三十六个月内因证券期货犯警，受到司法机关刑事处罚大要中国证监会行政处罚的东说念主员。
二十七、本东说念主不是因涉嫌证券期货犯法犯警，被中国证监会立案访问大要被司法机关立案考核，尚未有明确论断倡导的东说念主员。
二十八、本东说念主最近三十六月未受到证券交易所公开指责或三次以上通报月旦。
二十九、本东说念主不存在紧要失信等不良记录。
三十、本东说念主不是过往任职安适董事技巧因理解两次未能躬行出席也不委用其他董事出席董事会会议被董事会提请推进大会赐与撤换，未满十二个月的东说念主员。
三十一、包括该公司在内，本东说念主担任安适董事的境内上市公司数目不跨越三家。
三十二、本东说念主在该公司理解担任安适董事未跨越六年。
候选东说念主贵重承诺：
一、本东说念主透澈清澈安适董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料信得过、准确、竣工，莫得失实纪录、误导性述说或紧要遗漏；不然，本东说念主发放承担由此引起的法律株连和继承深圳证券交易所的自律监管措施或顺次刑事株连。
二、本东说念主在担该公司安适董事技巧，将严格遵命中国证监会和深圳证券交易所的相关规矩，确保有满盈的时刻和元气心灵致力尽职地推行职责，作出安适判断，不受该公司主要推进、骨子放胆东说念主或其他与公司存在好坏关系的单元或个东说念主的影响。
三、本东说念主担任该公司安适董事技巧，如出现不顺应安适董事任职经验情形的，本东说念主将实时向公司董事会申报独立即辞去该公司安适董事职务。
四、本东说念主授权该公司董事会通知将本声明的内容过火他联系本东说念主的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会通知的上述活动视同为本东说念主活动，由本东说念主承担相应的法律株连。
五、如任职技巧因本东说念主离职导致安适董事比例不顺应相关规矩或欠缺管帐专科东说念主士的，本东说念主将握续推行职责，不以离职为由隔绝履职。
候选东说念主（签署）：曾任伟
2024年 11月 19日