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永臻股份: 2024年第三次临时激动会有探求公告履行摘抄
（原标题：2024年第三次临时激动会有探求公告）
证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-037
永臻科技股份有限公司 2024年第三次临时激动会有探求公告
本公司董事会及整体董事保证本公告履行不存在职何无理记录、误导性叙述概况紧要遗漏，并对其履行的信得过性、准确性和竣工性承担法律拖累。
迫切履行教唆： 本次会议是否有否有探求案：无
一、会议召开和出席情况 (一)激动会召开的本领：2024年 11月 15日 (二)激动会召开的所在：江苏省常州市金坛区月湖北路 99号公司会议室 (三)出席会议的庸碌股激动和规复表决权的优先股激动过火捏有股份情况： 1、出席会议的激动和代理东谈主东谈主数：250 2、出席会议的激动所捏有表决权的股份总额（股）：107,600,736 3、出席会议的激动所捏有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：45.3
(四)表决面目是否适宜《公司法》及《公司规矩》的规矩，会议主捏情况等。 本次激动会由公司董事会召集，公司董事长汪献利先生担任会议主捏东谈主，本次会议的召开、召集及表决面目适宜《公司法》及本公司《公司规矩》的规矩。
(五)公司董事、监事和董事会通知的出席情况 1、公司在职董事 9东谈主，出席 9东谈主； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； 3、董事会通知毕丽娜女士出席了本次激动会，公司整体高等治理东谈主员列席了本次激动会。
二、议案审议情况 (一)非积存投票议案 1、议案称呼：对于为公司及董事、监事、高等治理东谈主员购买拖累险的议案 审议成果：通过 表决情况： 激动类型 容许 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,366,896 99.0770 77,000 0.6168 38,200 0.3062
2、议案称呼：对于调遣 2024年度融资详尽授信额度的议案 审议成果：通过 表决情况： 激动类型 容许 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 107,482,736 99.8903 84,000 0.0780 34,000 0.0317
3、议案称呼：对于纠正公司规矩的议案 审议成果：通过 表决情况： 激动类型 容许 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 107,511,937 99.9174 46,600 0.0433 42,199 0.0393
(二)触及紧要事项，5%以下激动的表决情况 议案 序号 议案称呼 容许 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 对于为公司及董事、监事、高等治理东谈主员购买拖累险的议案 12,366,896 99.0771 77,000 0.6169 38,200 0.3060 2 对于调遣 2024年度融资详尽授信额度的议案 12,364,096 99.0546 84,000 0.6730 34,000 0.2724
(三)对于议案表决的联系情况施展 本次激动会审议的议案 1、议案 2为庸碌有探求，由出席本次激动会的激动捏有表决权数目过半数以上通过。议案 3为相称有探求，由出席本次激动会的激动捏有表决权数目的三分之二以上通过。关联激动汪献利、邵东芳、常州市金坛区臻核实业投资合资企业（有限合资）、常州市金坛区臻才实业投资合资企业（有限合资）已对议案 1进行粉饰表决。
三、讼师见证情况 1、本次激动会见证的讼师事务所：国浩讼师（杭州）事务所 讼师：吕兴伟、吴潘宇 2、讼师见证论断宗旨： 永臻科技股份有限公司本次激动会的召集和召开方法，投入本次激动会东谈主员阅历、召集东谈主阅历及会议表决方法和表决成果等事宜，均适宜《公司法》《激动大会司法》《措置准则》《自律监管引导第 1号》等法律、行政法例、设施性文献和《公司规矩》的规矩，本次激动和会过的表决成果为正当、灵验。
特此公告。 永臻科技股份有限公司董事会 2024年 11月 16日
上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律宗旨书
报备文献 经与会董事和记录东谈主署名阐述并加盖董事会图章的激动会有探求