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永臻股份: 2024年第三次临时鼓动会的法律意见书骨子提要
（原标题：2024年第三次临时鼓动会的法律意见书）
国浩讼师(杭州)事务所对于永臻科技股份有限公司2024年第三次临时鼓动会的法律意见书
致：永臻科技股份有限公司
国浩讼师(杭州)事务所袭取永臻科技股份有限公司奉求，指派讼师出席公司2024年第三次临时鼓动会，并依据关系法律律例及《公司规定》的礼貌，就本次鼓动会的召集、召开设施、出席大会东说念主员经历、会议表决设施等事宜出具法律意见书。
一、对于本次鼓动会的召集、召开设施 (一)本次鼓动会的召集 1. 本次鼓动会由公司董事会召集。公司已于2024年10月30日以现场集会通信面容召开公司第二届董事会第二次会议，审议通过了《对于提请召开2024年第三次临时鼓动会的议案》。 2. 公司董事会已于2024年10月31日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交往所网站上刊载了《永臻科技股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓动会的奉告》，会议奉告中载明了本次鼓动会的会议召开时分、方位、召集东说念主、表决面容、审议事项、出席对象、登记倡导、会务推敲面容等事项。
(二)本次鼓动会的召开 1. 公司本次鼓动会现场会议于2024年11月15日下昼14：30在公司会议室召开，由公司董事长汪献利先生主捏。 2. 本次鼓动会的网络投票通过上海证券交往所鼓动大会网络投票系统进行。通过交往系统投票平台进行网络投票的时分为：2024年11月15日9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台投票的时分为2024年11月15日9：15-15：00。
二、本次鼓动会出席东说念主员的经历 把柄本次鼓动会的会议奉告及临时提案公告，有权出席本次鼓动会的东说念主员为上海证券交往所限定2024年11月8日下昼15：00收市时，在中国证券登记结算有限牵扯公司上海分公司登记在册的捏有公司股份的整体鼓动或其奉求的代理东说念主，公司的董事、监事、高档管束东说念主员，公司聘任的见证讼师以及把柄关系律例应当出席鼓动会的其他东说念主员。
三、本次鼓动会的表决设施和表决效能 (一)本次鼓动会的表决设施 本次鼓动会就会议奉告及临时提案公告中列明的议案进行了审议，选择现场投票和网络投票相集会的面容就审议的议案投票表决。在现场投票一王人已毕后，本次鼓动会按《公司规定》《鼓动大会议事国法》礼貌的设施由鼓动代表、监事和本所讼师进行计票和监票，并统计了投票的表决效能。网络投票按照会议奉告详情的时段，通过上海证券交往所鼓动会网络投票系统进行，上证所信息网络有限公司提供了网络投票的股份总和和网络投票效能。本次鼓动会投票表决已毕后，公司灭亡统计了现场和网络投票的表决效能，并对中小投资者表决进行了单独计票，造资本次鼓动会的最终表决效能，就地公布了表决效能。
(二)表决效能 把柄公司鼓动及鼓动代理东说念主进行的表决以及本次鼓动会对表决效能的统计，本次鼓动会审议的议案的表决效能如下： 1. 《对于为公司及董事、监事、高档管束东说念主员购买牵扯险的议案》 表决情况：本旨12.366.896股，占出席会议鼓动所捏有用表决权股份总和99.0770%；反对77.000股，占出席会议鼓动所捏有用表决权股份总和的0.6168%；弃权38，200股，占出席会议鼓动所捏有用表决权股份总和的0.3062%。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：本旨12，366，896股，占出席会议中小投资者所捏表决权的99.0771%；反对77.000股，占出席会议中小投资者所捏表决权的0.6169%；弃权38，200股，占出席会议中小投资者所捏表决权的0.3060%。
《对于退换2024年度融资空洞授信额度的议案》 表决情况：本旨107.482，736 股，占出席会议鼓动所捏有用表决权股份总和99.8903%；反对84.000股，占出席会议鼓动所捏有用表决权股份总和的0.0780%；弃权34.000股，占出席会议鼓动所捏有用表决权股份总和的0.0317%。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：本旨12，364，096股，占出席会议中小投资者所捏表决权的99.0546%；反对84.000股，占出席会议中小投资者所捏表决权的0.6730%；弃权34.000股，占出席会议中小投资者所捏表决权的0.2724%。
《对于矫正公司规定的议案》 表决情况：本旨107，511.937股，占出席会议鼓动所捏有用表决权股份总和99.9174%；反对46.600股，占出席会议鼓动所捏有用表决权股份总和的0.0433%；弃权42.199股，占出席会议鼓动所捏有用表决权股份总和的0.0393%。
本次鼓动会审议的议案1、2已对中小投资者进行了单独计票及公告。本次鼓动会审议的议案3属于终点有打算事项，已得到出席本次鼓动会的鼓动及鼓动代理东说念主所捏有用表决权总和的三分之二以上本旨，其他议案为庸碌有打算事项，均已得到出席本次鼓动会的鼓动及鼓动代理东说念主所捏有用表决权总和的过半数本旨。本次鼓动会审议的议案1波及关联鼓动侧目表决，关系关联鼓动已侧目表决，不存在关联鼓动应侧目而未侧目该议案表决的情况。本次鼓动会审议的议案无波及优先股鼓动参与表决的议案。
空洞现场投票和网络投票的投票效能，本次鼓动会表决效能如下： 本次鼓动会审议的议案均得到通过。
四、论断性意见 总而言之，本所讼师觉得： 永臻科技股份有限公司本次鼓动会的召集和召开设施，干涉本次鼓动会东说念主员经历、召集东说念主经历及会议表决设施和表决效能等事宜，均适宜《公司法》《鼓动大会国法》《措置准则》《自律监管引导第1号》等法律、行政律例、设施性文献和《公司规定》的礼貌，本次鼓动理解过的表决效能为正当、有用。