深度报道
高德红外: 对于召开2024年第一次临时鼓励大会的告知本色纲领
（原标题：对于召开2024年第一次临时鼓励大会的告知）
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-040
武汉高德红外股份有限公司对于召开 2024年第一次临时鼓励大会的告知
本公司及董事会合座成员保证信息袒露的本色真正、准确、圆善，莫得造作记录、误导性说明或要紧遗漏。
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2024年 11月 14日召开 2024年第一次临时鼓励大会，现将这次会议的具体事项告知如下：
一、召开会议的基本情况 1、鼓励大会届次：2024年第一次临时鼓励大会。 2、会议召集东谈主：公司董事会。 3、会议召开的正当、合规性：本次鼓励大会会议召开适宜《中华东谈主民共和国公司法》《深圳证券走动所股票上市法则》等连络法律、当作性文献及《公司端正》的礼貌。 4、会议召开的日历、时刻： （1）现场会议召开时刻：2024年 11月 14日（星期四）下昼 14:30 （2）收集投票时刻：2024年 11月 14日 其中，通过深圳证券走动所走动系统进行收集投票的具体时刻为：2024年11月 14日上昼 9:15—9:25，9:30—11:30，下昼 13:00—15:00；通过深圳证券走动所互联网投票系统投票的具体时刻为：2024年 11月 14日 9:15—15:00本事的任性时刻。 5、会议召开面貌：本次鼓励大会采用现场投票与收集投票相联结的面貌召开。 （1）现场投票：鼓励本东谈主出席现场会议好像通过授权托付他东谈主出席现场会议； （2）收集投票：公司将通过深圳证券走动所走动系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向合座鼓励提供收集体式的投票平台，鼓励不错在 上述收集投票时刻内通过深圳证券走动所走动系统和互联网投票系统诓骗表决权。 公司鼓励只可遴荐现场投票、收集投票或适宜礼貌的其他投票面貌中的一种表决面貌。如兼并鼓励账户通过以上两种面貌相似表决的，以第一次投票成果为准。收集投票包含证券走动系统和互联网系统两种投票面貌，兼并股份只可遴荐其中一种面貌。 6、股权登记日：2024年 11月 11日（星期一） 7、出席对象： （1）2024年 11月 11日下昼走动完了后在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记在册的鼓励均有权以本告知公布的面貌出席本次鼓励大会及插足表决；上述本公司合座鼓励均有权出席鼓励大会，并不错书面托付代理东谈主出席和插足表决（授权托付书参考形态附后），该鼓励代理东谈主可无用是公司的鼓励； （2）公司董事、监事和高档贬责东谈主员； （3）公司聘用的见证讼师。 8、现场会议召开所在：湖北省武汉市东湖诱导区黄龙山南路 6号武汉高德红外股份有限公司会议室。
二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案称呼 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案（除荟萃投票提案外的通盘提案） | 该列打勾的栏目不错投票 | √ | | 1.00 | 《对于加多闲置自有资金现款贬责额度的议案》 | √ |
以上提案的联系本色也曾公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，具体本色详见 2024年 10月 29日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第九次会议有谋划公告》《第六届监事会第七次会议有谋划公告》。
按照联系礼貌，公司拼凑本次鼓励大会波及影响中小投资者利益要紧事项的表决单独计票并袒露投票成果。中小投资者是指除公司董事、监事、高档贬责东谈主员以及单独好像规划执有公司 5%以上股份的鼓励除外的其他鼓励。
三、会议登记事项 1、登记面貌 （1）当然东谈主鼓励须执本东谈主身份证、鼓励账户卡进行登记；当然东谈主鼓励托付代理东谈主的，托付代理东谈主须执本东谈主身份证、授权托付书、托付东谈主身份证、鼓励账户卡进行登记。 （2）法东谈主鼓励由法定代表东谈主出席会议的，须执鼓励账户卡、商业派司复印件（加盖公章）、法定代表东谈主诠释书、身份证进行登记；法东谈主鼓励托付代理东谈主的，托付代理东谈主须执本东谈主身份证、授权托付书、商业派司复印件（加盖公章）、托付东谈主鼓励账户卡进行登记。 （3）异域鼓励不错书面信函或传真面貌办理登记（须提供连络证件复印件），并请持重填写回执，以便登记证实，公司不禁受电话登记。以上贵寓须于登记时刻限制前投递或传真至公司董事会办公室。 2、登记时刻：2024年 11月 12日（上昼 9:00—11:00，下昼 14:00—17:00）。 3、登记所在：武汉高德红外股份有限公司董事会办公室。
四、插足收集投票的具体操作历程 本次鼓励大会，公司将通过深圳证券走动所走动系统和互联网投票系统向公司合座鼓励提供收集投票平台，鼓励不错通过深交所走动系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票，插足收集投票时波及具体操作需要说明的本色和形态详见附件 1。
五、其他事项 1、会议连络面貌 连络地址：湖北省武汉市东湖诱导区黄龙山南路 6号武汉高德红外股份有限公司董事会办公室 连络东谈主：张锐、胡旭 邮政编码：430205 电话：027-81298268 传真：027-81298289 2、与会鼓励住宿费和交通费自理。 3、请诸君鼓励协助责任主谈主员作念好登记责任，并按期插足。
六、备查文献 1、第六届董事会第九次会议有谋划； 2、第六届监事会第七次会议有谋划； 3、深圳证券走动所条件的其他文献。
七、联系附件 1、插足收集投票的具体操作历程 2、授权托付书
特此告知。
武汉高德红外股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十八日
附件 1： 插足收集投票的具体操作历程 一、收集投票的法子 1、芜俚股的投票代码与投票简称：投票代码为“362414”，投票简称为：“高德投票”； 2、本次鼓励大会议案接管非荟萃投票，填报表决倡导，首肯、反对、弃权； 3、鼓励对总议案进行投票，视为对除荟萃投票议案外的其他通盘议案抒发相似倡导。鼓励对总议案与具体提案相似投票时，以第一次灵验投票为准。如鼓励先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决倡导为准，其他未表决的提案以总议案的表决倡导为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决倡导为准。
二.、通过深交所走动系统投票的法子 1、投票时刻：2024年 11月 14日的走动时刻，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。 2、鼓励不错登录证券公司走动客户端通过走动系统投票。
三.、通过深交所互联网投票系统投票的法子 1、互联网投票系统启动投票的时刻为 2024年 11月 14日 9:15，完了时刻为 2024年 11月 14日 15:00。 2、鼓励通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券走动所投资者收集劳起程份认证业务诱导（2016年纠正）》的礼貌办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者作事密码”。具体的身份认证历程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn法则诱导栏目查阅。 3、鼓励证据得回的作事密码或数字文凭，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在礼貌时刻内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权托付书 兹全权托付 先生(女士)代表本东谈主出席武汉高德红外股份有限公司 2024年第一次临时鼓励大会，并代为诓骗表决权。 托付东谈主(署名)： 受托东谈主(署名)： 托付东谈主身份证号码： 受托东谈主身份证号码： 托付东谈主鼓励帐号： 托付书签发日历： 托付东谈主执股数： 托付灵验期： 提案编码 提案称呼 备注 首肯 反对 弃权 该列打勾的栏目不错投票 100 总议案：除荟萃投票提案外的通盘提案 √ 1.00 《对于加多闲置自有资金现款贬责额度的议案》 √