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行运股份: 上海金茂凯德讼师事务所对于上海行运集团股份有限公司2024年第二次临时鞭策大会的法律观点书推行节录
（原标题：上海金茂凯德讼师事务所对于上海行运集团股份有限公司2024年第二次临时鞭策大会的法律观点书）
上海金茂凯德讼师事务所对于上海行运集团股份有限公司2024年第二次临时鞭策大会的法律观点书
上海金茂凯德讼师事务所（以下简称“本所”）经上海行运集团股份有限公司（以下简称“公司”）遴聘请托潘灵翼讼师、游广讼师（以下简称“本所讼师”）出席上海行运集团股份有限公司 2024年第二次临时鞭策大会（以下简称“本次鞭策大会”），并根据《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督措置委员会《上市公司鞭策大会功令》（以下简称“《鞭策大会功令》”）、《上海证券来往所上市公司鞭策大会收集投票实践详情》（以下简称“《上交所收集投票详情》”）等相关法律、法例和范例性文献以及《上海行运集团股份有限公司功令》（以下简称“《公司功令》”），就本次鞭策大会的召集、召开措施、出席会议东说念主员经验及鞭策大会表决措施等发表法律观点。
在本法律观点书中，本所讼师根据《鞭策大会功令》的功令，仅对公司本次鞭策大会的召集、召开措施、出席会议的东说念主员经验、会议的表决措施和表决效果事项发表法律观点，并分别本次鞭策大会审议的议案以十分他与议案相关的事实、数据的真确性及准确性发表观点。
本所讼师答允公司将本法律观点书当作本次鞭策大会的法定文献，随其他文献一并报奉上海证券来往所审查并给以公告。
本所及本所讼师依据《证券法》《讼师事务所从事证券法律业务措置主见》和《讼师事务所证券法律业务执业功令（试行）》等功令及本法律观点书出具日已往依然发生或然存在的事实，严格履行了法定责任，除名了辛遵照法和淳厚信用原则，进行了充分的核检察证，保证本法律观点所认定的事实真确、准确、完好，所发表的论断性观点正当、准确，不存在诞妄记录、误导性述说或然首要遗漏，并承担相应法律背负。
为出具本法律观点书，本所及本所讼师根据现行法律、法例和范例性文献的条款，按照讼师行业公认的业务法式、说念德范例和辛遵照法精神，就本次鞭策大会的召集、召开措施是否合乎相关功令、出席会议东说念主员经验的正当灵验性以及鞭策大会表决措施的正当灵验性发表法律观点如下：
一、本次鞭策大会的召集和召开 公司董事会于 2024年 10月 11日在《上海证券报》和上海证券来往所网站刊登了《上海行运集团股份有限公司对于召开 2024年第二次临时鞭策大会的示知》。会议示知包括召开会议的基本情况（鞭策大会类型和届次、鞭策大会召集东说念主、投票样貌、现场会议召开的日历、技能和地方、收集投票的系统、起止日历和投票技能、融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票措施、触及公开搜集鞭策投票权）、会议审议事项、鞭策大会投票谛视事项、会议出席对象、会议登记措施十分他事项。经本所讼师见证，本次鞭策大会按照会议示知推行召开。公司本次鞭策大会继承现场投票和收集投票相调理的样貌，公司通过上海证券来往所鞭策大会收集投票系统向公司鞭策提供来往系统投票平台和互联网投票平台进行收集投票，收集投票的技能和样貌与本次鞭策大会的会议示知推行一致。经本所讼师核查，本次鞭策大会的会议示知在本次鞭策大会召开十五日前发布，公司发出会议示知的技能、样貌及会议示知推行均合乎相关法律、法例和范例性文献及《公司功令》的功令，本次鞭策大会由公司董事长陈晓龙先生主握。基于上述，本所合计，本次鞭策大会的召集和召开措施合乎相关法律、法例和范例性文献及《公司功令》的功令。
二、本次鞭策大会现场会议出席东说念主员及召集东说念主的经验 1、出席现场会议的鞭策（鞭策及/或鞭策代表，以下同） 经本所讼师核查，出席现场会议的鞭策共 5东说念主，代表有表决权股份526,596,790股，占公司有表决权股份总额的 51.2008%。本所讼师核查了出席本次鞭策大会现场会议的鞭策的身份暴露、握股证据和授权交付书等文献，出席本次鞭策大会现场会议的鞭策均具有正当灵验的经验，合乎法律、法例和范例性文献以及《公司功令》的相关功令。 2、列席会议的东说念主员 经本所讼师核查，除鞭策出席本次鞭策大会现场会议外，现场出席会议的东说念主员还包括公司董事、监事和高等措置东说念主员以及公司聘任讼师等，该等东说念主员均具备出席本次鞭策大会的正当经验。 3、召集东说念主 本次鞭策大会的召集东说念主为公司董事会，召集东说念主经验合乎法律、法例、范例性文献及《公司功令》的功令。基于上述，本所合计，出席本次鞭策大会现场会议的东说念主员及召集东说念主均具有正当灵验经验，合乎法律、法例和范例性文献以及《公司功令》的相关功令。
三、本次鞭策大会未有鞭策忽视临时提案
四、本次鞭策大会现场会议的表决措施 经本所讼师核查，出席本次鞭策大会现场会议的鞭策审议了沿路议案，以现场投票的样貌进行了表决，并按《鞭策大会功令》和《公司功令》的功令进行了计票、监票，速即公布表决效果。基于上述，本所合计，本次鞭策大会现场会议的表决措施、表决样貌和表决效果合乎法律、法例和范例性文献以及《公司功令》的相关功令。
五、本次鞭策大会收集投票的表决措施 1、本次鞭策大会收集投票系统的提供 根据公司对于召开本次鞭策大会的会议示知等相关公告文献，公司鞭策除不错遴聘现场投票的样貌表决外，还不错继承收集投票的样貌表决。在本次鞭策大会会议上，公司通过上海证券来往所鞭策大会收集投票系统向举座鞭策提供来往系统投票平台和互联网投票平台进行收集投票，鞭策不错在收集投票技能内通过上述系统讹诈表决权。 2、收集投票鞭策的经验以及重迭投票的处理 本次鞭策大会股权登记日登记在册的通盘鞭策，均有权通过收集投票平台讹诈表决权。公司鞭策只可遴聘现场投票和收集投票中的一种表决样貌。合并表决权通过现场、来往系统投票平台或互联网投票平台重迭进行表决的，以第一次投票效果为准。 3、收集投票的公告 公司董事会于 2024年 10月 11日在《上海证券报》和上海证券来往所网站刊登了《上海行运集团股份有限公司对于召开 2024年第二次临时鞭策大会的示知》，会议示知对收集投票事项进行了详备公告。 4、收集投票的表决 本次鞭策大会收集投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次鞭策大会的表决权总额。基于收集投票鞭策经验系在其进行收集投票时，由上海证券来往所来往系统和互联网投票系统进行认证，因此本所讼师无法对收集投票鞭策经验进行阐述。基于上述，并在参与收集投票的鞭策经验均合乎法律、法例和范例性文献以及《公司功令》相关功令的前提下，本所合计，本次鞭策大会的收集投票合乎法律、法例和范例性文献以及《公司功令》的相关功令，收集投票的公告、表决样貌和表决效果的统计均正当灵验。
六、本次鞭策大会表决效果 本次鞭策大会收集投票为止后，公司合并统计了现场投票和收集投票的表决效果。插足公司本次鞭策大会的鞭策及鞭策代表共 349东说念主，代表有表决权的股份533,322,801股，占公司有表决权股份总额的 51.8548%。本次鞭策大会审议并通过以下议案： 1. 对于聘用立信司帐师事务所（异常正常结伴）担任公司 2024年度财务审计机构的议案 2. 对于聘用立信司帐师事务所（异常正常结伴）担任公司 2024年度内控审计机构的议案 上述议案经出席本次鞭策大会的鞭策所握表决权的过半数审核通过。
七、论断 本所合计，本次鞭策大会的召集、召开措施合乎法律、法例和范例性文献以及《公司功令》的相关功令，出席会议东说念主员和召集东说念主的经验正当灵验，本次鞭策大会未有鞭策忽视临时提案，会议表决措施合乎法律、法例和范例性文献以及《公司功令》的功令，本次鞭策大和会过的各项方案正当灵验。
本法律观点书于 2024年 10月 28日签署，蓝本三份，无副本。