深度报道
珠海港: 对于召开2024年第五次临时鼓动大会的辅导性公告本色选录
（原标题：对于召开2024年第五次临时鼓动大会的辅导性公告）
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-096
珠海港股份有限公司对于召开 2024 年第五次临时鼓动大会的辅导性公告
本公司及董事局举座成员保证信息袒露的本色委果、准确、圆善，莫得失实记录、误导性述说或要紧遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10月8日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《对于召开2024年第五次临时鼓动大会的见知》，本次鼓动大会将采纳现场和收罗投票相妥洽的形势召开。现将研讨事项再次辅导如下：
一、召开会议的基本情况 （一）鼓动大会届次：2024年第五次临时鼓动大会 （二）鼓动大会的召集东说念主：本公司董事局。公司于2024年9月29日上昼10:00召开第十一届董事局第二次会议，审议通过了《对于召开公司2024年第五次临时鼓动大会的议案》。 （三）会议召开的正当、合规性：公司董事局召集本次鼓动大会会议稳妥研讨法律、行政律例、部门规章、看成性文献和公司划定的干系规矩。 （四）会议召开时候： 1、现场会议时候：2024年10月23日（星期三）下昼14:30。 2、收罗投票时候 （1）深圳证券往复所往复系统投票时候为：2024年10月23日的往复时候，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）互联网投票系统投票时候为：2024年10月23日9:15-15:00。 （五）会议召开形势：现场表决与收罗投票相妥洽的形势，公司将通过深圳证券往复所往复系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司鼓动提供收罗神色的投票平台，清晰股鼓动不错在收罗投票时候内通过上述系统利用表决权。 （六）会议的股权登记日：2024年10月17日。 （七）出席对象： 1、在股权登记日合手有公司股份的豪放股鼓动或其代理东说念主。即于股权登记日下昼收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司举座豪放股鼓动均有权出席鼓动大会，并不错以书面神色奉求代理东说念主出席会议和干涉表决，该鼓动代理东说念主无须是本公司鼓动。 2、本公司董事、监事、高档解决东说念主员。 3、公法律解释律守护人。 4、把柄干系律例应当出席鼓动大会的其他东说念主员。 （八）现场会议所在：公司会议室（广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层）
二、会议审议事项 （一）会议审议议案 | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积存投票提案外的通盘提案 | √ | | 非积存投票提案 | 非积存投票提案 | 非积存投票提案 | | 1.00 | 对于拟注册及刊行中期单子的议案 | √ | | 2.00 | 对于拟注册及刊行超短期融资券的议案 | √ |
（二）袒露情况：议案本色详见2024年10月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《对于拟注册及刊行中期单子的公告》和《对于拟注册及刊行超短期融资券的公告》。
三、会议登记等事项 1、登记形势：出席现场会议的鼓动，合抄本东说念主身份证、鼓动帐户；因故不行出席现场会议者，可授权奉求代表出席，奉求代表合手身份证、授权奉求书（附后）、奉求东说念主鼓动帐户；法东说念主股鼓动合手单元诠释、法定代表东说念主授权奉求书、出席东说念主身份证办理登记手续。外乡鼓动可用信函、传真等形势登记。 2、登记时候：2024年10月21日9:00-17:00。 3、登记所在：公司董事局文书处（广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层2004）。 4、会议研讨形势：研讨电话：0756-3292216，3292215；传真：0756-3292216；研讨东说念主：李然、蔡晓鹏。 5、会议用度：出席现场鼓动大会的东说念主员食宿用度、交通用渡过甚它研讨用度请自理。
四、干涉收罗投票的具体操作经过 在本次鼓动大会上，鼓动不错通过深交所往复系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）干涉投票。（干涉收罗投票时触及具体操作需要阐明的本色和要领详见附件 1 ：干涉收罗投票的具体操作经过）
五、备查文献 公司于2024年9月29日召开的第十一届董事局第二次会议《对于召开公司2024年第五次临时鼓动大会议案的决策》。
附件：1、干涉收罗投票的具体操作经过； 2、珠海港股份有限公司2024年第五次临时鼓动大会授权奉求书。
珠海港股份有限公司董事局 2024 年 10 月 17 日