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万林物流: 江苏万林当代物流股份有限公司2024年第二次临时推进大会方案公告本色提要
（原标题：江苏万林当代物流股份有限公司2024年第二次临时推进大会方案公告）
证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2024-091
江苏万林当代物流股份有限公司 2024年第二次临时推进大会方案公告
本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何空幻纪录、误导性诠释大概要紧遗漏，并对其本色的着实性、准确性和圆善性承担法律包袱。
伏击本色辅导： 本次会议是否有否方案案：无
一、会议召开和出席情况 (一) 推进大会召开的时分：2024年 11月 19日 (二) 推进大会召开的方位：上海市长宁区虹桥路 1438号古北国外钞票中心 2期 3103室 (三) 出席会议的平庸股推进和复原表决权的优先股推进十分抓有股份情况： 1、出席会议的推进和代理东谈主东谈主数：914 2、出席会议的推进所抓有表决权的股份总额（股）：234,472,822 3、出席会议的推进所抓有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：39.1
(四) 表决神情是否相宜《公司法》及《公司礼貌》的章程，大会主抓情况等。 本次推进大会由公司董事会召集,董事长樊继波先生、副董事长郝剑斌先生、黄智华先生因使命原因以通信神情参会，公司半数以上董事推举董事于劲松先生主抓本次推进大会，继承现场投票和集结投票相集合的神情召开。本次推进大会的召集、召开及表决神情相宜《公司法》等法律、行政法例、部门规章、顺序性文献及《公司礼貌》的章程。
(五) 公司董事、监事和董事会通告的出席情况 1、公司在职董事 8东谈主，出席 8东谈主； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； 3、董事会通告于劲松出席率本次会议。
二、议案审议情况 (一) 非积攒投票议案 1、议案称呼：对于变更公司注册成本并纠正公司礼貌的议案 审议效用：通过 表决情况： 推进类型 欢喜 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 234,208,382 99.8872 181,000 0.0771 83,440 0.0357
2、议案称呼：对于聘用公司 2024年度审计机构的议案 审议效用：通过 表决情况： 推进类型 欢喜 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 234,047,762 99.8187 266,020 0.1134 159,040 0.0679
(二) 触及要紧事项，5%以下推进的表决情况 议案 序号 议案称呼 欢喜 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 对于变更公司注册成本并纠正公司礼貌的议案 63,295,140 99.5839 181,000 0.2847 83,440 0.1314 2 对于聘用公司 2024年度审计机构的议案 63,134,520 99.3312 266,020 0.4185 159,040 0.2503
(三) 对于议案表决的连系情况说明 议案 1为止境方案议案，照旧出席本次推进大会的推进及推进代理东谈主所抓表决权的三分之二以上欢喜通过。
三、讼师见证情况 1、本次推进大会见证的讼师事务所：上海契约讼师事务所 讼师：周文迪、吴汉 2、讼师见证论断宗旨： 本所讼师合计，本次临时推进大会的召集、召开期间、出席推进大会东谈主员经验、召集东谈主经验、现场会议的表决期间及由此变成的表决效用均相宜《公司法》《推进大会法则》和《公司礼貌》的干系章程。
特此公告。 江苏万林当代物流股份有限公司董事会 2024年 11月 20日
上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律宗旨书
报备文献 经与会董事和记录东谈主署名阐述并加盖董事会印记的推进大会方案