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天地秀: 天地秀数字科技（集团）股份有限公司对于召开2024年第一次临时鼓吹大会的见告本色选录
（原标题：天地秀数字科技（集团）股份有限公司对于召开2024年第一次临时鼓吹大会的见告）
证券代码：600556 证券简称：天地秀 公告编号：临 2024-061
天地秀数字科技（集团）股份有限公司对于召开 2024年第一次临时鼓吹大会的见告
本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何作假纪录、误导性述说大要紧要遗漏，并对其本色的确切性、准确性和完好性承担法律包袱。
紧要本色辅导： - 鼓吹大会召开日历：2024年12月5日 - 本次鼓吹大会选择的网罗投票系统：上海证券往复所鼓吹大会网罗投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第一次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东说念主：董事会 - 投票神气：本次鼓吹大会所选择的表决神气是现场投票和网罗投票相荟萃的神气 - 现场会议召开的日历、时辰和所在：2024年12月5日14点00分，北京市向阳区三里屯西五街5号院D座会议室 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券往复所鼓吹大会网罗投票系统，2024年12月5日，往复时辰段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00
二、会议审议事项 - 议案1：《对于对公司合并报表限制内全资公司增资的议案》 - 议案2：《对于公司变更召募资金投资名堂标议案》
三、鼓吹大会投票驻防事项 - 本公司鼓吹通过上海证券往复所鼓吹大会网罗投票系统愚弄表决权的，既不错登陆往复系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个鼓吹账户的鼓吹，不错通过其任一鼓吹账户进入投票。 - 祛除表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他神气重叠进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓吹对所有议案均表决已毕才智提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面方式委派代理东说念主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等科罚东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。
五、会议登记步调 - 登记手续：法东说念主/其他组织鼓吹应由法定代表东说念主/认真东说念主大要董事会、其他有经营打算机构决议授权和委派的代理东说念主出席会议。个东说念主鼓吹亲身出席会议的，应出示本东说念主身份证、鼓吹账户卡；委派代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主身份证、授权委派书。 - 登记所在：北京市向阳区三里屯西五街5号院D座会议室。 - 登记时辰：2024年11月29日上昼10:00-12:00，下昼14:00-17:00。
六、其他事项 - 本次会议会期瞻望半天，出席会议的鼓吹或代理东说念主交通、食宿费自理。 - 参会鼓吹请提前半小时到达会议现场办理签到。 - 会议关系神气：关系东说念主：张女士，关系电话：010-6466 6131，传真号码：010-6581 5719，邮政编码：100027。
特此公告。
天地秀数字科技（集团）股份有限公司董事会 2024年11月20日
附件1：授权委派书
授权委派书
天地秀数字科技（集团）股份有限公司：
兹委派先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年12月5日召开的贵公司2024年第一次临时鼓吹大会，并代为愚弄表决权。
委派东说念主握平时股数： 委派东说念主握优先股数： 委派东说念主鼓吹账户号：
序号 | 非积累投票议案称呼 | 高兴 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 《对于对公司合并报表限制内全资公司增资的议案》 | | | | 2 | 《对于公司变更召募资金投资名堂标议案》 | | | |
委派东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 委派东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 委派日历： 年 月 日
备注：委派东说念主应当在委派书中“高兴”、“反对”或“弃权”意向中接收一个并打“√”，对于委派东说念主在本授权委派书中未作具体指引的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。