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祥源新材: 对于祥源转债转股数额累计达到转股前公司已刊行股份总和10%的公告
发布日期：2024-11-14 10:11 点击次数：59
证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2024-077
债券代码：123202 债券简称：祥源转债
湖北祥源新材科技股份有限公司
对于祥源转债转股数额累计达到
转股前公司已刊行股份总和 10%的公告
本公司及董事会整体成员保证信息表示的本体信得过、准确、完好，莫得
纰谬纪录、误导性述说或首要遗漏。
相配辅导：
债“祥源转债”转股前已刊行总股本为 108,333,234 股。贬抑 2024 年 11 月 12
日 ， 累 计 1,975,424 张 “ 祥 源 转 债 ” 转 换 为 公 司 股 票 ， 累 计 转 股 数 量 为
公司最新总股本 121,149,833 股的 10.74%。
源转债”尚未转股，占可转债刊行总量的 57.06%。
一、可转债的基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督惩办委员会证监许可2023741 号文喜悦注册，公司向不特
定对象刊行可调度公司债券 4,600,000 张，每张面值 100 元，预见召募资金东说念主民
币 46,000.00 万元，并于 2023 年 7 月 26 日在深圳证券来回所挂牌来回。债券简
称为“祥源转债”，债券代码为“123202”。
（二）可转债转股期限
字据《深圳证券来回所创业板股票上市规矩》等相关规矩和《湖北祥源新
材科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募诠释书》
（以下简称《召募诠释书》）的相关商定，本次可转债转股期自可转债刊行结
束之日（2023 年 7 月 7 日）起满六个月后的第一个来回日至可调度公司债券到
期日止，即 2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日。
二、可转债转股价钱的诊治情况
（一）启动转股价钱
本次刊行的可转债启动转股价钱为 19.64 元/股。
（二）转股价钱诊治情况
于 2023 年 半 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 》 ， 具 体 方 案 为 ： 以 公 司 总 股 本
不送红股，不以成本公积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱诊治为
露的《对于 2023 年半年度职权分配诊治可转债转股价钱的公告》（公告编号：
事会第二十次会议，审议通过了《对于回购刊出 2022 年适度性股票激勉计算部
分已获授但尚未排除限售的第一类适度性股票的议案》。本次回购刊出 2022 年
适度性股票激勉计算已获授但尚未排除限售的适度性股票预见 194,460 股。回购
刊出完成后，“祥源转债”的转股价钱诊治为 19.51 元/股，转股价钱诊治收效
日 期 为 2024 年 4 月 22 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上表示的《对于部分适度性股票回购刊出诊治可转
债转股价钱的公告》（公告编号：2024-024）。
年度利润分配预案的议案》，具体决策为：以公司总股本 108,333,234 股为基数，
向整体鼓励每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税），本次不送红股，不以成本公
积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱诊治为 19.21 元/股。具体情况详
见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上表示的《对于 2023 年年度
职权分配诊治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。
《对于董事会冷落向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》，并将该议案提
交公司 2024 年第二次临时鼓励大会审议。2024 年 8 月 15 日，公司召开 2024 年
第二次临时鼓励大会，审议通过了《对于董事会冷落向下修正可调度公司债券
转股价钱的议案》；同日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过
了《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》，董事会决定将“祥源转
债”转股价钱向下修正为 15.18 元/股，修正后转股价钱收效日历为 2024 年 8 月
《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。
三、可转债转股情况
“祥源转债”自 2024 年 1 月 8 日入手转股，贬抑 2024 年 11 月 12 日，累计
“祥源转债”入手转股前公司已刊行股份总和的 12.01%，占公司最新总股本
“祥源转债”尚未转股，占可转债刊行总量的 57.06%。
四、备查文献
中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司出具的“祥源新材”股本结构表；
的“祥源转债”转股情况表。
特此公告。
湖北祥源新材科技股份有限公司董事会