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海立股份: 海立股份第十届董事会第八次会议方案公告内容节录

发布日期：2024-10-30 10:11    点击次数：168

（原标题：海立股份第十届董事会第八次会议方案公告）

证券代码：600619(A股) 900910(B股) 证券简称：海立股份(A股)海立 B股(B股) 编号：临 2024-035

上海海立(集团)股份有限公司第十届董事会第八次会议以通信神志召开，应到董事9东谈主，本色参会董事9东谈主。会议奉告及贵府以书面神志发出，并于2024年10月16日经与会整体董事审议并署名表决。会议的召开及措施合适法律司法及《公司端正》的关联端正。

会议审议通过以下议案：

审议通过《对于改聘2024年度审计机构的议案》，并将提交公司鼓吹大会审议。欢喜改聘安永华明管帐师事务所（异常平常合股）为公司2024年度财务及里面适度审计机构，并提请鼓吹大会授权公司处理层字据2024年度的具体审计要乞降审计规模与安永华明管帐师事务所（异常平常合股）协商笃定2024年度审计用度。本议案也曾公司董事会审计委员会审议通过。表决成果：9票欢喜，0票弃权，0票反对。

审议通过《对于注册刊行中期单据和超短期融资券的议案》，并将提交公司鼓吹大会审议。表决成果：9票欢喜，0票弃权，0票反对。

审议通过《对于召开公司2024年第一次临时鼓吹大会的议案》。董事会决定于2024年11月4日召开公司2024年第一次临时鼓吹大会。表决成果：9票欢喜，0票弃权，0票反对。

特此公告。上海海立(集团)股份有限公司董事会2024年10月18日