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中国中免: 中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第十七次会议（现场纠合通信）方案公告内容选录

发布日期：2024-10-30 10:09    点击次数：177

（原标题：中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第十七次会议（现场纠合通信）方案公告）

中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2024年10月17日召开，应进入表决董事8东说念主，执行进入表决董事8东说念主。会议审议通过了以下议案：

审议通过《对于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》，选举范云军先生为公司第五届董事会董事长，刘昆女士为公司第五届董事会副董事长，任期均自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。笔据《公司司法》的关连司法，董事长为公司法定代表东说念主。公司将笔据联系司法实时办理工商变更登记手续。

审议通过《对于转化公司第五届董事会部分有利委员会成员的议案》，选举范云军先生、刘昆女士为第五届董事会策略与可捏续发展委员会委员，由范云军先生担任委员会主席；选举王月浩先生为第五届董事会提名委员会委员。以上委员任期均自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。转化后的联系委员会名单如下：

第五届董事会策略与可捏续发展委员会：委员会主席：范云军；委员会委员：刘昆、常筑军、王轩、王强（孤苦董事） 第五届董事会提名委员会：委员会主席：王强（孤苦董事）；委员会委员：常筑军、王月浩、葛明（孤苦董事）、王瑛（孤苦董事）

表决后果均为：本旨8票，反对0票，弃权0票，议案取得通过。