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山西汾酒: 董事会提名委员会议事功令（2024年10月转换）施行撮要

发布日期：2024-10-29 18:12    点击次数：188

（原标题：董事会提名委员会议事功令（2024年10月转换））

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会提名委员会议事功令主要施行如下：

总则：为模范公司开荒东谈主员的产生，优化董事会构成，完善公司处理结构，诞生董事会提名委员会。

东谈主员构成：提名委员会由3-5名董事构成，其中孤独董事占多量。委员由董事长、二分之一以上孤独董事或整体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。设主任委员别称，由孤独董事担任。

就业权限：提名委员会郑重拟定董事、高等料理东谈主员的遴荐尺度和标准，对东谈主选过火任职经历进行遴择、审核，并向董事会建议建议。对提名或任免董事、礼聘或解聘高等料理东谈主员等事项建议建议。

有蓄意标准：提名委员会霸术公司对新董事、高等料理东谈主员的需求情况，泛泛搜寻东谈主选，征集初选东谈主的相关信息，进行经历审查，并在选举或礼聘前向董事会建议建议。

议事功令：提名委员会每年至少召开一次会议，会议由主任委员主抓，需三分之二以上委员出席方可举行，每名委员有一票表决权，决议需整体委员过半数通过。会议不错现场召开或通过视频、电话、传真、传阅或电子邮件表决等形态召开。会议纪录由董事会书记保存，通过的议案及表决成果应以书面神志报董事会。

附则：本议事功令自董事会决议通过之日起履行，并由公司董事会郑重领略。未尽事宜按国度联系法律、法则和公司《功令》的轨则履行。