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亿说念信息: 2024年第三次临时鼓舞大会决议公告本体提要
（原标题：2024年第三次临时鼓舞大会决议公告）
证券代码：001314 证券简称：亿说念信息 公告编号：2024-091
深圳市亿说念信息股份有限公司 2024年第三次临时鼓舞大会决议公告
相称指示： 1、本次鼓舞大会无增多、变更、否决议案的情况。 2、本次鼓舞大会不波及变更以往鼓舞大会已通过的决议的情形。
一、会议见知情况 公司于 2024年 12月 5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《 》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《对于召开2024年第三次临时鼓舞大会的见知》。
二、会议召开和出席情况 1、会议召集东说念主：公司董事会。 2、会议召开日历和技巧： （1）现场会议技巧：2024年 12月 20日（星期五）下昼 15:00。 （2）网罗投票技巧：通过深圳证券来往所来往系统进行网罗投票的技巧为2024年 12月 20日上昼 9:15~9:25，9:30~11:30，下昼 13:00~15:00；通过深圳证券来往所互联网投票系统进行投票的技巧为 2024年 12月 20日 9:15~15:00的恣意技巧。 3、会议主握东说念主：董事长张治宇先生。 4、现场会议召开处所：深圳市坪山区光科沿途 8号亿说念大厦 1栋二楼会议室。 5、会议召开情势：本次会议领受现场投票和网罗投票相联结的情势，并通过深圳证券来往所来往系统和互联网投票系统提供网罗投票平台。公司鼓舞应遴荐现场投票、网罗投票中的一种情势，要是归并表决权出现重迭投票表决的，以第一次投票表决效果为准。 6、公司部分董事、监事、高档贬责东说念主员出席了本次会议，见证讼师列席了本次会议。 7、本次鼓舞大会的召开稳当《公司法》《公司功令》等法律、法则及设施性文献的规则。
三、会议出席情况 1、插足现场会议和插足网罗投票的鼓舞及鼓舞代表共 147名，代表股份80,097,347股，占公司有表决权股份总和的 56.6104%。 2、插足现场投票表决的鼓舞、鼓舞代表共 14名，代表股份 79,881,747股，占公司有表决权股份总和的 56.4580%。 3、插足网罗投票的鼓舞 133名，代表股份 215,600股，占公司有表决权股份总和的 0.1524%。 4、出席现场会议和插足网罗投票的中小鼓舞共 137名，代表股份 425,419股，占公司有表决权股份总和的比例为 0.3007%。其中：通过现场投票的中小鼓舞 4东说念主，代表股份 209,819股，占上市公司总股份的 0.1483%。通过网罗投票的中小鼓舞 133东说念主，代表股份 215,600股，占上市公司总股份的 0.1524%。 5、公司部分董事、监事和高档贬责东说念主员通过现场的情势出席了本次会议，广东华商讼师事务所吕军旺讼师和王腾洲讼师见证了本次会议，并出具了法律认识书。
四、会议表决情况 1、接受蕴蓄投票制审议通过《对于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独处董事候选东说念主的议案》 1.01.选举张治宇先生为第四届董事会非独处董事 1.02.选举钟景维先生为第四届董事会非独处董事 1.03.选举石庆先生为第四届董事会非独处董事 1.04.选举刘远贵先生为第四届董事会非独处董事 1.05.选举邓见鼎先生为第四届董事会非独处董事 1.06.选举陈粮先生为第四届董事会非独处董事
2、审议通过《对于董事会换届选举暨提名第四届董事会独处董事候选东说念主的议案》 2.01.选举赵仁英女士为第四届董事会独处董事 2.02.选举林国辉先生为第四届董事会独处董事 2.03.选举饶永先生为第四届董事会独处董事
3、审议通过《对于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非员工代表监事候选东说念主的议案》 3.01.选举马保军先生为第四届监事会非员工代表监事 3.02.选举吴世明先生为第四届监事会非员工代表监事
4、审议通过《对于第四届董事会董事薪酬决议的议案》
5、审议通过《对于第四届监事会监事薪酬决议的议案》
6、审议通过《对于回购刊出部分限定性股票的议案》
7、审议通过《对于变更注册成本及纠正〈公司功令〉的议案》
议案 6、7为相称决议议案，已由出席鼓舞大会鼓舞或鼓舞代理东说念主所握表决权的三分之二以上通过；议案 1-5已获取出席会议鼓舞所握灵验表决权股份总和过半数通过。本次鼓舞大会审议的议案未出现修改原议案或建议新议案的情形。
五、讼师出具的法律认识 本次鼓舞大会由广东华商讼师事务所吕军旺讼师和王腾洲讼师见证，并出具了法律认识书。见证讼师以为：公司本次鼓舞大会的召集、召开门径均稳当相干法律、法则及《公司功令》的规则；出席会议东说念主员阅历和召集东说念主阅历正当灵验；表决门径和表决效果正当灵验。
六、备查文献 1、2024年第三次临时鼓舞大会会议决议； 2、《广东华商讼师事务所对于深圳市亿说念信息股份有限公司 2024年第三次临时鼓舞大会的法律认识书》。
特此公告。 深圳市亿说念信息股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月二旬日